四届董事会第七次会议决议公告-杉杉股份.DOC

证券代码：600884 股票简称：杉杉股份 编号：临2002—025 宁波杉杉股份有限公司四届董事会第七次会议决议公告 宁波杉杉股份有限公司于2002年10月9日上午在宁波市百丈路158号杉杉金贸大厦7楼会议室召开了四届董事会第七次会议。会议应参加董事九名，实参加董事九名，监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事审议通过如下决议： 一、为适应公司发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，决定成立董事会战略决策委员会。委员会组成名单如下：董事长郑永刚、董事汪建明和袁梅、独立董事吴锋和吴大器，董事长郑永刚为召集人。 二、通过《董事会战略决策委员会实施细则》。 三、通过上海杉杉科技有限公司部分二期工程转投宁波的议案。 上海杉杉科技有限公司锂离子电池负极材料项目是本公司2001年度配股项目，分为一期和二期工程，一期为200吨规模，二期为800吨规模，二期工程在上海已投入一部分，考虑到上海的劳动力成本比较高,另一方面上海由于受本身的地域限制，土地成本已经非常高，部分二期工程转投宁波投入的成本会比在上海投入的成本要小。锂50%,日本伊滕忠出资39万美元,占30%,意大利GO—FIN S.P.A公司出资26万美元,占20%,公司注册地:宁波市鄞州中心区天童北路1133号,经营范围:生产和销售各类男女服装、服饰、鞋帽、箱包、内衣及皮革制品。 六、同意以自有资金2347.9万元购买重庆市解放碑商贸中心商业用房。该商业用房位于重庆市渝中区解放碑商贸中心，建筑面积为330.69平方米。重庆市作为新的直辖市在商业各方面都具有优势，渝中区又是重庆市商业最为繁华的区县，是重庆市的主城区的首要组成部分。该商业用房将做为在重庆市销售本公司产品的旗舰店，解放碑旗舰店可作为一个形象广告，辐射周边地区，提升公司在重庆地区的市场形象，推动地区的销售额，预计重庆地区可增加年销售额为700万元，产生的间接利润为150万元左右，该商业用房预计投资回报率达14%。 七、因公司发展需要，经总经理提名，聘任忻乐益女士为公司副总经理兼财务负责人，任期同本届董事会。 宁波杉杉股份有限公司董事会 2002年10月10日 忻乐益女士简历：42周岁，会计师，2000年8月—2001年8月担任上海杉杉服装有限公司财务负责人；2001年8月起至今担任宁波杉杉西服有限公司财务负责人。 2