北京首商集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临2015-013 北京首商集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）第 七届董事会第十四次会议于2015 年4 月23 日以通讯表决方式召开， 本次会议通知于2015 年4 月 13 日以书面、传真、电子邮件方式送达 公司各位董事，会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以 下议案： 一、《公司2015 年第一季度报告全文及正文》（详见上海证券交易 所网站） 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司关于控股子公司北京法雅商贸有限责任公司异地设立子 公司的议案 北京法雅商贸有限责任公司（以下简称“法雅公司”）是公司控股 72%的子公司，注册资本3,000 万元，主营体育休闲用品的品牌代理及 批发业务，主要代理阿迪达斯、耐克、诺蒂卡、奥索卡、乐斯菲斯等 世界知名运动、户外、休闲服装品牌，是一家集经营销售、加盟批发、 市场拓展、物流配送于一身的综合连锁经营企业实体。该公司确定立 足北京，面向全国的发展战略，开设的店铺遍布北京各城区及天津、 山西、内蒙省等省市。截止2014 年底，公司共有店铺347 家，实现总 收入110,276 万元，利润4,262 万元，其中外埠地区整体销售21,585 万 元，同比增幅 14%。山西省自营店铺19 家，2014 年销售8,939 万元， 同比增长15%；内蒙古地区自营店铺38 家，2014 年销售12,645 万元， 同比增长14%。 法雅公司在外埠是以办事处为管理和运营机构，业务开展过程中 1 局限性较大。随着外埠业务占比的逐年上升，山西、内蒙古地区显示 出极大的发展潜力。为拓展业务渠道、扩大经营，统筹经营资源，统 一管理区域内店铺，董事会同意法雅公司在山西省太原市、内蒙古呼 和浩特市分别设立两家全资子公司，注册资金各200 万元。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司关于北京新燕莎金街购物广场有限公司整体并入北京新 燕莎商业有限公司的议案 北京新燕莎商业有限公司（以下简称“新燕莎MALL”）成立于2004 年5 月8 日，注册资本为8,000 万元人民币，为首商股份全资子公司 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司（以下简称“新燕莎集团”）的 全资子公司。截止2014 年底审计后，新燕莎MALL 资产总额75,937.46 万元，负债总额43,690.99 万元,所有者权益为32,246.47 万元；2014 年实现利润总额为22,616.77 万元。 北京新燕莎金街购物广场有限公司 （以下简称“新燕莎金街”）成 立于2013 年 1 月22 日，注册资本8,000 万元人民币，为新燕莎集团 的全资子公司。新燕莎金街主要为租赁北京紫金世纪置业有限责任公 司7.8 万平方米的商业物业，经营购物中心。截止 2014 年底审计后， 新燕莎金街资产总额 15,101.27 万元，负债总额 23,915.97 万元，所 有者权益为-8,814.70 万元；2014 年亏损 11,307.18 万元。按照目前 市场情况、租约签定情况、运营成本等因素分析，新燕莎金街依靠自 身力量，难以在较短的时间内实现盈利，进而影响企业生存。 为做大做强公司的购物中心板块，整合购物中心业态，加强集约 化管理，充分利用购物中心优势企业的供货商、客户群等资源，帮助 公司劣势企业逐渐摆脱不利的经营状况，进一步提高公司的总体经济 效益，董事会同意采取吸收合并的方式，将新燕莎金街整体并入新燕 莎MALL，新燕莎MALL 通过吸收合并新燕莎金街成为存续公司，新燕莎 金街撤销法人资格，并变更为新燕莎MALL 的分公司，继续经营购物中 心业务；新燕莎金街的资产、债权、债务、人员由新燕莎MALL 依法承 继，因吸收合并，新燕莎MALL 注册资本在原注册资本8,000 万元的基