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深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告（2009 年度） 关于公司内部控制的 自我评价报告 （2009 年度） 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 第 1 页 共 11 页 深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告（2009 年度） 目 录 第一部分 公司现有内部控制制度及执行情况 3 一、 内部环境控制 3 1、 公司治理结构 3 2、 授权控制 3 3、 员工素质控制 4 二、 业务控制 4 1、 产品、技术方面的控制 4 2、 材料采购方面的控制 5 3、 生产方面的控制 5 4、 品质管理方面的控制 5 5、 销售方面的控制 6 6. 物业租赁与管理方面的控制 6 三、 会计系统控制 6 四、 电子信息控制 7 五、 信息传递控制 7 1、 内部信息沟通控制 7 2、 公开信息披露控制 7 六、 内部审计控制 8 1、 机构职能 8 2、 审计工作流程 8 七、 经营目标及经营成果的控制 9 八、 二级公司控制 9 1、 集团对二级公司的控制 9 2、 二级公司的内部管理 9 第二部分 公司目前的风险评估 10 一、 经营风险 10 二、 债务的风险 10 三、 重组风险 10 第 2 页 共 11 页 深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告（2009 年度） 第三部分 公司内控情况的评价 11 为了加强和规范公司内部控制，增强财务信息的可靠性，有效防范和 化解各类风险，不断提高公司经营管理水平、经营效率和盈利水平，促使 公司步入规范化运作的轨道，深圳中华 自行车（集团）股份有限公司（以 下简称为公司）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的精神，制定了公司内部 控制制度体系。公司审计部根据《上市公司内部控制工作指引》的要求， 对公司制定的内部控制制度和执行情况进行了检查与评估。 第一部分 公司现有内部控制制度及执行情况 一、 内部环境控制 1、 公司治理结构 依照《公司法》，公司设有股东大会、董事会、监事会、经营管理团队。 董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会；公司经营管理领导班子下设 有一处两室五部，即董事会秘书处、党群办公室、总裁办公室、人力资源 部、财务部、审计部、企业管理部；二级公司有深圳市阿米尼实业有限公 司（以下简称阿米尼公司）下设五部，即财务部、销售部、生产部、品管 部、产品部；深圳市安居乐物业管理有限公司（以下