福建圣力智能工业科技股份有限公司对外投资公告.PDFVIP

公告编号：2017-004 证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：万联证券 福建圣力智能工业科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与林丽英共同出资设立控股子公司西安圣力鹏远节能 电炉有限公司，注册地为西安市莲湖区桃园路开远半岛广场 5 号楼 2106 室，注册资本为人民币5,000,000.00 元，其中本公司出资人民 币 3,500,000.00 元，占注册资本的 70.00%，林丽英出资人民币 1,500,000 元，占注册资本的30.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2017年01月18 日10:00在公司会议室召开第一届董事会 第五次会议，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5 人，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在西安设立 控股子公司的议案》。根据公司内部相关制度规定，本次对外投资 无需经股东大会审议。 该议案不构成关联交易，无需回避表决。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 公告编号：2017-004 本次对外投资设立控股子公司尚需在国家有关管理部门办理审 批，注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：林丽英 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：福建省长乐市古槐镇青山村上房128 号 交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股 权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：西安圣力鹏远节能电炉有限公司 注册地址：西安市莲湖区桃园路开远半岛广场5 号楼2106 室 经营范围：工业电炉设计、销售;工业电炉配套件备品备件;工业 电炉安装与调试;工业电炉技术咨询和技术服务;机械设备、中央空调 清洗。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目) 公告编号：2017-004 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 福建圣力智能工业科技股 人民币 3,500,000.00 70.00% 份有限公司 林丽英 人民币 1,500,000.00 30.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 随着工信部于2016 年11 月中旬发布 《钢铁工业调整升级规划 （2016-2020 年）》，要求在2016 年全面关停并拆除400 立方米及以 下炼铁高炉（符合《铸造生铁用企业认定规范条件》的铸造高炉除 外），30 吨及以下炼钢转炉、30 吨及以下电炉（高合金钢电炉除 外）等落后生产设备。全面取缔生产“地条钢”的中频炉、工频炉 产能。公司在西安设立控股子公司符合公司响应国家政策要求的布 局，有利于提高公司的综合竞争力及盈利能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 公司本次投资设立控股子公司是从长期战略布局作出的慎重决 定，但仍然存在一定的市场风验和经营风险。公司将不断加强内部 控制和风险防范机制的建立和运行，确保子公司稳定步入正轨。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司进一步开展市场业务，提升公司的综 合实力与竞争力，并对增