金钼股份第四届董事会第一次会议决议公-金堆城钼业.PDF

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2017-019 金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次 会议于2017 年5 月31 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼A 座9 楼视频会议室召开。会议应到董事11 人，实 到董事10 人，马健诚先生委托程方方先生代为行使表决权。公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议由程方方先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了 提交本次会议的4 项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于选举金堆城钼业股份有限公司第四届董事会 董事长和副董事长的议案》。 1、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举程方方先生担任金堆城 钼业股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2017 年 5 月 31 日起至2020 年5 月30 日止； 2、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举马保平先生担任金堆城 钼业股份有限公司第四届董事会副董事长，任期三年，自2017 年5 月31 日起至2020 年5 月30 日止。 二、审议通过了《关于聘任金堆城钼业股份有限公司总经理、董事 会秘书及证券事务代表的议案》。 1 1、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任杨国平先生担任金堆城 钼业股份有限公司总经理，任期三年，自2017 年5 月31 日起至2020 年 5 月30 日止； 2、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，暂由程方方先生代为行使董 事会秘书职责； 3、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任习军义先生担任金堆城 钼业股份有限公司证券事务代表，任期三年，自2017 年5 月31 日起至 2020 年5 月30 日止。 三、审议通过了《关于聘任金堆城钼业股份有限公司副总经理、总 工程师及总会计师的议案》。 1、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任朱永安先生担任金堆城 钼业股份有限公司总工程师，任期三年，自2017 年5 月31 日起至2020 年5 月30 日止； 2、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任刘新录先生担任金堆城 钼业股份有限公司副总经理，任期三年，自2017 年5 月31 日起至2020 年5 月30 日止； 3、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任余和明先生担任金堆城 钼业股份有限公司总会计师，任期三年，自2017 年5 月31 日起至2020 年5 月30 日止。 4、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任尹孝刚先生担任金堆城 钼业股份有限公司副总经理，任期三年，自2017 年5 月31 日起至2020 年5 月30 日止； 2 5、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任李辉先生担任金堆城钼 业股份有限公司副总经理，任期三年，自2017 年5 月31 日起至2020 年 5 月30 日止； 6、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任李哲先生担任金堆城钼 业股份有限公司副总经理，任期三年，自2017 年5 月31 日起至2020 年 5 月30 日止； 7、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任高小宁先生担任金堆城 钼业股份有限公司副总经理，任期三年，自2017 年5 月31 日起至2020 年5 月30 日止； 四、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司第四届董事会专门 委员会组成的议案》。 公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下： 1、战略发展委员会 程方方先生、汪小明先生、刘刚先生为战略发展委员会委员，其中 程方方先生为战略发展委员会召集人。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审计委员会 田高良先生、马保平先生、杨为乔先生为