董事会实务运作及范例-六信高中.DOC

董事會實務運作及範例 一前言…………………………………………………………………………………….1 二召開一般事項會議……………………………………………………………….1 董事會議之召開………………………………………………………………….1 董事會議召開之程序…………………………………………………………….1 董事會議之決議………………………………………………………………….2 會議文書範例…………………………………………………………………….2 會議議程………………………………………………………………………...2 會議資料………………………………………………………………………...3 會議紀錄………………………………………………………………………...3 （五）報請核備…………………………………………………………………………..5 三召開重要事項會議…………………………………………………………….….5 董事會議之召開………………………………………………………………..5 董事會議召開之程序…………………………………………………………..6 董事會議之決議………………………………………………………………..7 改（補）選董事及董事長之會議……………………………………………..7 董事之任期……………………………………………………………………7 會議召開程序…………………………………………………………………8 會議文書範例…………………………………………………………………9 會議通知……………………………………………………………..9 會議議程……………………………………………………………..9 會議資料……………………………………………………………..11 會議紀錄………………………………………………………………………..13 函送紀錄………………………………………………………………………..14 報請核備………………………………………………………………………..14 必須專案報請教育主管機關核備之事項……………………………………14 董事改（補）選報核之附件…………………………………………………15 董事長改（補）選報核之附件………………………………………………15 報核文書範例…………………………………………………………………16 新舊任董事長交接之報備……………………………………………………16 四報請核備之檢核表 董事會議決議重要事項會議記錄檢核表……………………………………...18 學校聲請法人變更登記檢核表………………………………………………...19 董事會實務運作及範例 94.9.30 一、前言 本省私立學校教育事業向極發達，以高級中等學校而言，私立高中高職佔 公私立學校總和的43.6％，就學生數來說，私校生在我國當前教育結構上所佔 比例甚大，提供國民更多受教育機會。今天，台灣人才輩出，創造經濟奇蹟， 私立學校之貢獻相當大，其辦理之良窳直接影響國家整體教育之成敗。有鑑於 此，政府為輔導私立學校正常發展，建立各項制度，自63年11月16日頒布「私立學校法」，又於64年3月11日頒布「私立學校法施行細則」，及以後訂定公布之相關規章，對私立學校之制度化與健全發展具有重大貢獻。有鑑於私立學校董事會祕書工作，多為學校行政人員兼職，異動頻繁，加上私立學校法為配合台灣大環境的快速變遷，及教育制度的改革，數次修訂其內容，致董事會承辦人員對董事會運作相關規定，常未臻了解，教育部中部辦公室特將私立學校董事會作業相關規定及實務運作，以下列範例方式呈現，以供作業人員參考使用。 二、召開一般事項會議 學校董事會應依私立學校法等相關規定運作，行使董事會職權。其召開會議討論一般事項議案時，其相關規定及應注意事項如下： (一)董事會議每學期至少舉行一次。董事應親自出席董事會議，不得委派代表董事會議由董事長召集，並為主席。董事長因故不能出席會議或擔任主席時，由董事會議另行推選董事人為會議主席。經現任董事三分之一以上，以書面提出會議目的及召集理由，請求召集董事會議時，董事長須自受請求之日起日內召集之；逾期不為召集之通知時，由請求之董事報經主管教育行政機關之許可，自行召集之。董事會之決議，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。）董事會會議紀錄應永久保存，並應於會議之次日起日內分送各董事。董事之改選、補選董事長之選舉、改選、補選。校長之選聘或解聘。依第條第項規定，為不動產之處分或設定負擔者。董事會組織章程之修訂。學校停辦、解散或聲請破產之決定。董事應親自出席董事會議，不得委派代表董事會議由董事長召集，並為主席。董事長因故不能出席會議或擔任主席時，由董事會議另行推選董事人為會議主席。經現任董事三分之一以上，以書面提出會議