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关于合肥华泰集团股份有限公司 发行 2014 年度第一期中期票据的法律意见书 致: 合肥华泰集团股份有限公司 通力律师事务所(以下简称“本所”)接受合肥华泰集团股份有限公司(以下简称“合肥 华泰集团”或“发行人”)的委托, 指派本所黄艳律师、张洁律师( 以下合称“本所律师”) 作为合肥华泰集团的特聘专项法律顾问, 就合肥华泰集团发行2014年度第一期中期票据 (以下简称“本次发行”)的有关法律事项, 根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》(人民银行令[2008]第1号)(以下简称“《管理办法》”) 等法律法规以及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》(以下简称“《业务指引》”) 等中国银行间市场交易商协会制定之相关规范性文件(以下统称“法律、法规和规范性文件”) 的有关规定出具本法律意见书。 (引言) 为出具本法律意见书, 本所律师已经严格履行法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则, 对发行人本次发行所涉及的相关材料及有关事项进行了必要的核查验证, 并就本次 发行及与之相关的法律问题向有关人员进行了询问和讨论。 本所已得到发行人的保证, 即发行人提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实 的、完整的、有效的, 无任何隐瞒、遗漏和虚假之处, 文件资料为副本、复印件的内容均与 正本或原件相符, 提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签 署行为已获得恰当、有效的授权。在调查过程中, 对于本所律师认为出具本法律意见书至 关重要的文件, 本所律师已对该等文件进行了适当核查。本所律师对于出具法律意见至关 重要而又无法得到独立证据支持的事实, 依赖有关政府部门、发行人或其他单位出具的证 明文件或相关专业机构的报告发表法律意见。 1325022/AZ/cj/glco/D3 1 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和 规范性文件发表法律意见。本所律师仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见, 并不 对有关会计审计、信用评级(包括但不限于偿债能力、流动性等)等非法律专业事项发表意见。 本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告和信用评级报告书等文件中某些数据、 结论的使用, 并不意味着本所对该等数据、结论的真实性、准确性和完整性作出任何明示 或默示的保证, 本所对于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。 本所律师已严格履行法定职责, 遵循勤勉尽责和诚实信用原则, 对本次发行的合法合 规性进行了充分的尽职调查, 保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意发行人部分或全部在募集说明书中自行引用本法律意见书的内容, 但发 行人作前述引用时, 不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用, 不得被任何人用作任何其他目的。在 此前提下, 本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法律文件, 随 同其他材料一同上报, 愿意将本法律意见书作为公开披露文件, 并承担相应的法律责任。 (正文) 为表述方便, 于本法律意见书中, 除非另有说明, 以下左栏所列词语具有该词语相应 右栏所作表述的涵义: 1. 合肥华泰集团/发行人 指合肥华泰集团股份有限公司。 2. 合肥华泰有限 指合肥华泰食品有限责任公司(原名为合肥洽洽食 品有限责任公司), 系合肥华泰集团的前身。 3. 洽洽食品 指洽洽食品股份有限公司。 4. 募集说明书 指《合肥华泰集团股份有限公司 2014 年度第一期 中期票据募集说明书》。 1325022/AZ/cj/glco/D3