中国铝业西北铝加工分公司挤压厂经营目标责任管理改革实施方案为.DOC

中国铝业西北铝加工分公司 挤压厂经营目标责任管理改革实施方案 为全面贯彻落实中铝公司2013年工作会议精神，进一步深化西北铝管理体制改革，全面提升综合竞争力，经分公司党政联席会议研究决定，在挤压厂全面实行市场化运营改革试点，实行经营目标责任管理，特制定本方案。 一、指导思想 认真贯彻落实中铝公司党组全面推进市场化改革，激发经营管理活力和深入推进运营转型，全面提升管理水平的要求，积极探索市场化运营改革，优化组织结构和人力资源配置，构建市场化绩效考核分配体系，充分调动挤压厂全体职工的积极性，确保年度经营管理目标的实现，努力创建适应现代企业制度要求的选人用人新机制。 二、基本原则 1、公开竞聘，择优录用。完全采取市场化方式，按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，通过公开竞聘产生挤压厂厂长人选。 2、充分授权，目标管理。通过与挤压厂厂长签订目标经营目标责任管理合同书，按照责、权、利对等原则，授权其在规定的范围内，拥有人、财、物、产、供、销等方面的自主权利，承担并完成相应的经营目标。 3、风险抵押，严格监管。挤压厂及其管理团队实行风险抵押金制度，缴纳风险抵押金。同时审计、法律、纪检监察等部门要进行依法合规的监督检查。 4、体系创新，支持保障。挤压厂要按照市场化原则创新管理，锐意改革，开拓进取，确保经营目标的实现。分公司各部门、各单位要全力支持挤压厂各方面工作，为挤压厂生产经营提供有力保障。 三、职责内容 分公司对挤压厂实行目标责任考核经营模式，人、财、物、产、供、销充分授权，责、权、利对等（挤压厂也可以充分利用西北铝现有各种业务操作平台，如技术研发、检验检测、动力能源、备件加工、运输、物资采购、库管、后勤保障等）。采取管理团队经营风险金抵押、效益考核激励方式，实行三年目标责任监督考核。 挤压厂厂长职责权限： 负责挤压厂生产经营、资产保值增值的全面工作，为安全生产第一责任人。 1、负责组建挤压厂管理团队，提出挤压厂管理团队建议人选。 2、负责挤压厂内部机构设置、岗位定员、人员调配、管理人员聘用、薪酬设计及考核发放。 3、负责挤压厂日常生产经营管理工作，确保生产、质量、研发、设备技改、营销采购等环节的高效运行。 4、拟定并组织实施年度经营计划，组织制定并贯彻落实各项规章和管理制度，引导和推动组织变革，对挤压厂的经营管理、安全及维稳工作负全责。 5、考核期三年，按照与分公司签订的经营目标责任管理合同书要求，完成年度及三年（2013年—2015年）任期经营业绩考核指标。 6、完成分公司下达的其他任务。 四、公开竞聘程序 公开竞聘工作按照报名、资格审查、面试、组织考察、研究决定、公示、办理聘用手续等程序进行。 五、业绩考核与薪酬兑现 （一）薪酬激励基本原则 1、坚持市场化改革方向,以体现市场资产回报的平均效益水平为参照,确定年度经营目标和员工薪酬水平。 2、坚持工资增长与效益改进密切挂钩。 3、薪酬激励政策、激励水平依法合规。 （二）2013-2015年挤压厂利润指标 考核年度 2013年 2014年 2015年 预算利润 目标（万元） 基本目标 8500 基本目标 10000 基本目标 11000 奋斗目标 10000 奋斗目标 11000 奋斗目标 12000 （三）工资总额与经济效益挂钩机制 1、实施风险抵押 （1）挤压厂管理团队（挤压厂管理团队与主管级管理人员）缴纳风险抵押金不低于100万元（每年厂长不低于20万元，其他人员具体缴纳额度，由管理团队研究确定）。并于当年3月31日前交到分公司指定账户。 （2）挤压厂管理团队完成年度经营基本目标，不扣减风险抵押金；未完成年度经营基本目标，风险抵押金归零。完成年度经营奋斗目标，双倍返还风险抵押金。 2、员工工资总额挂钩机制 以挤压厂2012年实发工资总额为基数，按以下比例实施奖惩: （1）2013年度，完成年度经营基本目标，按上年度实发工资总额的5%奖励。同时，对完成年度经营基本目标，但未达到年度经营奋斗目标的利润部分，再按超出部分的10%奖励；完成年度经营奋斗目标，再按上年度实发工资总额的10%奖励；超额完成年度经营奋斗目标，再按超额部分的15%奖励；未完成年度经营基本目标，按利润下降额度的10%扣减工资总额。 （2）2014年、2015年以上年度利润（奋斗目标）和实发工资总额为基数，按照2013年度奖惩办法执行。 3、管理团队的薪酬挂钩机制 （1）管理团队成员日常薪酬按分公司中层管理人员基薪标准发放。 （2）管理团队薪酬考核根据利润指标完成情况予以奖励： 利润指标完成 奖励额度 低于8500万元 不予奖励 等于8500万元 30万元 高于8500-10000（含10000）万元 超出8500万元以上部分按2%奖励 高于10000万元 按超出部分的5%奖励。 （3）对挤