福建省青山纸业股份有限公司2013年度股东大会议程.PDFVIP

2013 年度股东大会议程 福建省青山纸业股份有限公司 2013年度股东大会议程 现场会议时间：2014年5月8日（星期四）上午9：30 会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室 主 持 人：董事长潘士颖先生 现场会议人员：公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、 高管人员和见证律师 会议议程： 一、宣读本次股东大会须知 （大会秘书处潘其星） 二、宣布大会开始，宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份 总数 （大会主持人：董事长潘士颖） 三、报告并审议议案 1、2013 年度董事会工作报告 （董事长：潘士颖） 2、2013 年度监事会工作报告 （监事会主席：林兵霞） 3、独立董事 2013 年度述职报告 （独立董事：陈建煌、刘燕娜、冯玲） 4、2013 年年度报告全文及摘要 （董事会秘书：林建平） 5、2013 年度财务决算报告 （财务总监：郭俊卿） 6、2013 年度利润分配议案 （财务总监：郭俊卿） 7、关于授权 2014 年度向金融机构申请综合授信额度议案 （财务总监：郭俊卿） 8、关于提请股东大会授权董事会办理银行借款抵（质）押业务 的议案 （财务总监：郭俊卿） 9、关于聘请 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 （审计委员会主任委员：陈建煌） 10、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 （董事会秘书：林建平） 以上议案均为普通决议事项，无涉及关联交易事项。 四、股东发言 五、集中回答股东提问 六、提议通过监票、唱票、计票人名单 七、现场以记名投票表决各项议案 八、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果） 九、工作人员宣读会议表决结果 十、律师宣读本次股东大会法律意见书 十一、主持人宣读股东大会决议 十二、主持人宣布2013年度股东大会闭幕 十三、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会 议记录及会议决议。 福建省青山纸业股份有限公司 二○一四年五月八日 2013 年度股东大会会议须知 福建省青山纸股份有限公司 2013年度股东大会会议须知 为维护福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）全体 股东的合法权益，确保公司2013年度股东大会的规范有序召开，根据 中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司章程和公司股东大会议 事规则等规定，特编制本须知。 一、公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 则》和公司章程的规定，认真做好股东大会召开的各项工作。 二、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。大会设秘书 处，具体负责会议各项