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公告编号：2017-008 证券代码：870604 证券简称：竞标股份 主办券商：安信证券 广州竞标新能源汽车部件股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年3月5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共47人， 持有表决权的股份40,400,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于追认向关联方借款的关联交易的议案》 1 / 3 公告编号：2017-008 1.议案内容 该议案内容详见公司于2017年2月17 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台 （）上披露的 《广州竞标 新能源汽车部件股份有限公司追认向关联方借款的关联交易的公告》 （公告编号：2017-003）。 2.议案表决结果： 同意股数 8,275,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.48%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 韩金红系公司股东、实际控制人、董事长；姜振献系公司股东、 实际控制人、总经理；韩金红同时为广州鸿沅发创业投资合伙企业（有 限合伙）和广州市超欣镁创业投资合伙企业 （有限合伙）的执行事务 合伙人；韩金红和姜振献为夫妻关系；公司股东韩永良和韩金红是兄 妹关系；公司股东韩国杰是韩金红的侄子；公司股东韩婷婷是韩金红 的侄女；公司股东虞秀凤是韩金红的嫂子。故参会股东韩金红、姜振 献、韩永良、韩国杰、韩婷婷、虞秀凤、广州鸿沅发创业投资合伙企 业 （有限合伙）、广州市超欣镁创业投资合伙企业 （有限合伙）均为 该议案关联方，均需要回避表决。其中韩金红持股13,500,000股， 占公司股份总数33.41%；姜振献持股12,000,000股，占公司股份总 数的29.70%；广州鸿沅发创业投资合伙企业（有限合伙）持股300,000 股，占公司股份总数的0.74%；广州市超欣镁创业投资合伙企业 （有 2 / 3 公告编号：2017-008 限合伙）持股4,500,000股，占公司股份总数的11.14%；韩永良持 股975,000股，占公司股份总数的2.41%；韩国杰持股350,000股， 占公司股份总数的0.87%；韩婷婷持股400,000股，占公司股份总数 的0.99%；虞秀凤持股100,000股，占公司股份总数的0.25%；合计 回避表决股数32,125,000股，占公司股份总数79.52%。 三、备查文件目录 （一） 《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司2017年第一次临时 股东大会会议决议》； （二） 《广州竞标新能源汽车部件股份有限 公司第一届董事会第四次会议决议》。 广州竞标新能源汽车部件股份有限公司 董事会 2017年3月7