北京探路者户外用品股份有限公司关于向实际控制子公司非凡.PDFVIP

关于向实际控制子公司非凡探索增资暨关联交易的公告 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2014-37 北京探路者户外用品股份有限公司 关于向实际控制子公司非凡探索增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资暨关联交易情况概述 1、非凡探索户外用品有限公司（即Discovery 品牌运营公司，以下简称“非 凡探索”）是北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“探路者”） 的实际控制子公司，于2013 年3 月14 日正式登记成立，注册资本总额是5000 万元。非凡探索的主营业务范围为：户外用品委托加工；服装、帐篷、睡袋、登 山器材、体育用品、文化用品、工艺礼品、日用百货、办公设备、五金、交电、 鞋帽、背包销售；信息咨询（不含中介）；市场调查；技术服务；货运代理、货 物进出口、技术进出口、代理进出口。 非凡探索公司股权结构： 探路者 江苏嘉茂 彭昕 蒋中富 张成 蒋伟 （36%） （58%） （3%） （0.5%） （1%） （1.5%） 非凡探索 2 、为加速Discovery 品牌业务的发展，提升其在户外领域的知名度和影响力， 非凡探索公司拟进行增资扩股，其全体股东按各自持股比例认缴新增注册资本共 计2000万元，即探路者公司增资720万，江苏嘉茂增资1160万，彭昕增资60万， 蒋中富增资10万，张成增资20万，蒋伟增资30万。 3、由于上述股东中彭昕、蒋中富、张成均为探路者公司董事，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的规定，本次共同增资行为构成关联交易。本次关联 关于向实际控制子公司非凡探索增资暨关联交易的公告 交易经本次董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后方可实施。 4 、2014 年7 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，关联董事 彭昕、蒋中富、张成回避表决。与会董事经过认真审议，以5 票同意、0 票反对， 0 票弃权的结果通过《关于向实际控制子公司非凡探索增资暨关联交易的议案》。 二、交易对手方情况 （一）非关联方情况 1、江苏嘉茂 公司名称：江苏嘉茂商业有限公司 地址：江苏省常熟市尚湖镇冶塘尚湖大道50 号2 幢1 楼 法定代表人：杨建辉 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：服装、箱包、皮革制品、针织品的生产和销售；户外用品，鞋帽、 体育用品、运动健身器材、日用百货批发、零售。 股东：杨建辉、陈红琴夫妇（分别持有嘉茂商业70%和30%的股份）。 杨建辉、陈红琴夫妇同时也是江苏中和贸易有限公司（以下简称“中和贸易”） 的实际控制人，中和贸易是体育品牌Nike、李宁、安踏在江苏区域的代理商以及 休闲品牌LEE在江苏、山东区域的代理商。 杨建辉、陈红琴夫妇及嘉茂商业与探路者公司均不存在关联关系。 2、蒋伟，1974年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。目前就读于中 南财经政法大学工商管理学硕士专业（EMBA）。曾就职于天津开发区百胜企业有 限公司任市场部经理职位，现任江苏中和贸易有限公司投资部总监。 蒋伟与探路者公司不存在关联关系。 （二）关联方情况 1、彭昕，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1990年毕业于天津 理工大学（原天津纺织工学院）产品设计专业，学士学位，曾任安踏（中国）有 限公司东区销售总监，上海迪阿多纳国际贸易有限公司营运总监，帝国烟草中国 有限公司北方大区经理，阿迪达斯（苏州）有限公司北方大区经理。现任探路者 公司董事、总裁，与本公司构成关联关系； 2、蒋中富，1971出生，中国国籍，大学学历，无永久境外居留权。中南工 关于向实际控制子公司非凡探索增资暨关联交易的公告 业大学勘察工程专业毕业，北京大学光华管理学院E