北京时代凌宇科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议.PDFVIP

报告编号：2015-003 证券代码：832706 证券简称：时代凌宇 主办券商：国信证券 北京时代凌宇科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年7月21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事长黄孝斌先生 5.会议主持人：董事长黄孝斌先生 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京 时代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 公司有5名董事，出席本次会议的董事5名。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2015年度投资购买理财产品的议案》 1.议案内容 根据公司2015年经营发展的需要，公司2015年拟将闲 报告编号：2015-003 置资金用于投资购买低风险银行理财产品，单笔金额不超过 5000万元，每月银行理财产品金额不超过2亿元，该议案尚 需股东大会审议，股东大会审议通过后，董事会将授权董事 长在上述额度内与银行签署相关文件。 2.议案表决结果 赞成5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过 《公司2015年度向民生银行劲松支行申请综 合授信类银行贷款额度的议案》 1.议案内容 根据公司2015年经营发展的需要，公司2015年需要从民 生银行劲松支行申请综合授信额度5000万元，担保方式为信 用，用于公司补充流动资金、开具银行承兑和保函。期限二 年。 2.议案表决结果 赞成5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》 1.议案内容 根据公司经营发展需要，将公司经营范围修改为：技术 开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑智 能化工程勘察设计与施工；电子智能化工程施工；计算机系 统集成；计算机软件的设计、开发与服务；云计算平台的设 计、开发与服务；信息化系统咨询与服务；运维服务；物联 报告编号：2015-003 网相关产品的研发、生产、销售；音频、视频、灯光设计、 调试及技术服务；工业电讯设计、施工及服务；安全防范及 智能家居相关产品的研发、生产、销售及服务；销售计算机、 软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备 （不含卫星电视 广播地面接收设施）及其他智能硬件设备；电信增值业务 （ICP）；电子商务、网络销售。 2.议案表决结果 赞成5票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》 1.议案内容 原章程第一百五十五条 “公司设监事会。监事会由3名 监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半 数选举产生。”修改为： “公司设监事会。监事会由3名监 事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。监事会 设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。” 原章程第十三条按照上述 《关于修改公司经营范围的议 案》进行修改。 2.议案表决结果 赞成5票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于提议召开公司二〇一五年第二次临 时股东大会的议案》 1.议案内容 报告编号：2015-003 公司董事会决定于2015年8月11日召开公司2015年第二 次临时股东大会，提请股东大会审议上述（一）、（二）、 （三）、（四）议案。 2.议案表决结果