獐子岛集团股份有限公司关于与认购对象签署附条.PDFVIP

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—108 獐子岛集团股份有限公司 关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准 或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的 时间存在不确定性。 2、公司于2015年11月26日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》，本议案尚须提交股东大会审议批 准，关联股东将回避表决。 一、合同签订基本情况 獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合 计发行不超过12,521.5889万股（含）A股股票，发行对象为：平安大华基金管理有限公 司拟设立和管理的“平安大华增利17号资产管理计划”及 “平安大华沃盈2号资产管理 计划”、长海县獐子岛投资发展中心、杭州艮恒投资管理合伙企业（有限合伙）、大连 中以太和投资管理中心（有限合伙）、上海登君资产管理有限公司与上海阿卯网络科技 有限公司拟设立的有限合伙企业，共计五名特定投资者。 （注：根据《上市公司非公开 发行股票实施细则》规定，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视 为一个发行对象。） 2015年11月26日，公司分别与平安大华基金管理有限公司、长海县獐子岛投资发展 中心、杭州艮恒投资管理合伙企业（有限合伙）、大连中以太和投资管理中心（有限合 伙）、上海登君资产管理有限公司（代表拟设立的有限合伙企业）就本次非公开发行签 署了《股份认购合同》。 1 公司本次非公开发行方案已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会 第二十次会议审议通过，尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议，并经中国证监 会核准后实施。 二、发行对象基本情况 （一）平安大华基金管理有限公司及平安大华增利 17 号资产管理计划、平安大华 沃盈2 号资产管理计划的概况 1、平安大华基金管理有限公司 （以下简称“平安大华”） 企业名称：平安大华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01：419 成立日期：2011年01月07日 企业类型：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：罗春风 注册资本：30,000万元人民币 经营范围：本外币业务；资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他 财产或财产信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企 业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部 门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以 存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担 保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 2、平安大华增利17 号资产管理计划 “平安大华增利17号资产管理计划”拟由平安大华设立和管理，拟以现金10,000万 元认购本次非公开发行的股票。该资产管理计划的委托人分别为大连汇元投资管理有限 公司、康剑、范力、范毅、谢心。 上述委托人与本公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人之间 不存在关联关系。 3、平安大华沃盈2 号资产管理计划 “平安大华沃盈2号资产管理计划”拟由平安大华设立和管理，拟以现金15,000万 2 元认购本次非公开发行的股票。该资产管理计划的委托人为深圳沃通瀛海投资管理合伙 企业（有限合伙）。 上述委托人与本公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人之间 不存在关联关系。 （二）长海县獐子岛投资发展中心 （以下简称“投资发展中心”） 企业名称：长海县獐子岛投资发展中心 注册地址：辽宁省长海县獐子岛镇沙包村 成立日期：2000年12月20日 企业类型：集体所有制