林海股份有限公司2014年年度报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600099 公司简称：林海股份 林海股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 刘 群 工作原因 孙 峰 三、 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘群、主管会计工作负责人刘斌以及会计机构负责人（会计主管人员）高长源声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014 年度本公司实现净利润为292.91 万元，母公司实现净利润为117.88 万元，提取10%法 定盈余公积金11.79 万元，加年初未分配利润3428.32 万元，减去2013 年度分配的红利1095.60 万元，2014 年度可供股东分配的利润为2613.84 万元。根据公司利润实现情况和公司发展需要， 2014 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司年度股东大会予以 审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 1 / 98 2014 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2 / 98 2014 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项17 第六节 股份变动及股东情况22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况26 第八节 公司治理33 第九节 内部控制36 第十节 财务报告37 第十一节 备查文件目录98 3 / 98 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或林海股份 指 林海股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 福马集团