潍坊智新电子股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：837212 证券简称：智新电子 主办券商：东北证券 潍坊智新电子股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定,本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年7 月27 日9:00 结束时间：2017 年7 月27 日10:00 （五）会议召开方式：现场召开。 1 公告编号：2017-025 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月24 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 审议《关联方滕玉华向公司提供财务资助的议案》。 详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（） 的《关联交易公告》（公告号：2017-024）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份 证和授权委托书进行登记; 2.法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 3.法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 2 公告编号：2017-025 4.办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不 接受电话方式登记。 （二）登记时间:2017 年7 月26 日8:00-15:00 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人:曹峰东 电 话：0536-7528398 传真：0536-7687166 邮编：261200 E-mail：zxdz@ 地址：山东省潍坊市坊子区坊泰路37 号 （二）会议费用：参加会议的股东交通费、食宿费自理。 （三）临时提案 提案请于会议召开 10 天前提交。 五、备查文件目录 《潍坊智新电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2017 年7 月11 日 3