深圳市麦驰物联股份有限公司 股票发行方案（修订稿） .PDFVIP

深圳市麦驰物联股份有限公司 股票发行方案（修订稿） 公告编号：2017-31 证券代码：835012 证券简称：麦驰物联 主办券商：国信证券 深圳市麦驰物联股份有限公司 股票发行方案（修订稿） 住所：深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区M-6 栋中钢大厦3 层1 区 主办券商 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦16-26 楼 二零一七年五月 深圳市麦驰物联股份有限公司 股票发行方案(修订稿) 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 深圳市麦驰物联股份有限公司 股票发行方案(修订稿) 目 录 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 17 四、其他需要披露的重大事项 17 五、中介机构信息 23 六、有关声明 24 3 深圳市麦驰物联股份有限公司 股票发行方案(修订稿) 释 义 释义项目 释 义 公司、本公司、 指 深圳市麦驰物联股份有限公司 麦驰物联 珠海利岗 指 珠海利岗投资合伙企业（有限合伙） 珠海赢股 指 珠海赢股股权投资基金（有限合伙） 瑞众合 指 深圳市瑞众合投资企业（有限合伙） 深圳市汇博红瑞二号创业投资合伙企业 汇博红瑞 指 （有限合伙） 青岛中房 指 青岛中房集团股份有限公司 本次股票发行 指 本次定向发行股票 股东大会 指 深圳市麦驰物联股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市麦驰物联股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市麦驰物联股份有限公司监事会 全国股份转让系 全国中小企业股份转让系统有限责任公 指 统公司 司 全国股份转让系 指 全国中小企业股份转让系统 统 主办券商、 指 国信证券股份有限公司 国信证券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》