上海知音音乐文化股份有限公司 董事会换届公告.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源 上海知音音乐文化股份有限公司 董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年年度股东 大会于2017 年5 月9 日审议并通过： 任命朱文玉、朱成俊、毛昭瑜、黄路阳、姜志申、谢燕为公司第 二届董事会成员，任职期限为2017 年5 月9 日至2020 年5 月8 日。 本次会议召开20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份68,761,400 股，占股份总数的82.17%， 会议由朱文玉女士主持。 以上决议表决情况为： 同意股数68,761,400 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃权 股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。 （二）被任免董监高的基本情况 董事朱文玉持有公司股份48,142,440股，占公司股本的57.53%。 董事朱成俊持有公司股份8,560,000 股，占公司股本的10.23%。 1 公告编号：2017-011 董事毛昭瑜持有公司股份 5,222,800 股，占公司股本的 6.24%。 董事黄路阳持有公司股份 1,948,160 股，占公司股本的 2.33%。 董事姜志申持有公司股份 1,704,000 股，占公司股本的 2.04%。 董事谢燕持有公司股份0 股，占公司股本的0%。 上述人员均未被列为失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 公司董事会换届。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 上述任免后，公司董事会成员人数符合法定要求。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述任免对公司生产、经营无不利影响。 三、备查文件目录 《上海知音音乐文化股份有限公司2016 年年度股东大会决议》 上海知音音乐文化股份有限公司 董事会 2017 年5 月10 日 2