内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司要领.pdf

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (内蒙古霍林郭勒市哲里木大街) 招股意向书摘要 (封卷稿) 保荐人（主承销商） 山西证券有限责任公司 （山西省太原市府西街69号） 0 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 招股意向书摘要(封卷稿) 董 事 会 声 明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招 股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文 同时刊载于深圳证券交易所网站 （ /）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人董事会已批准招股意向书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要 中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 1、公司实际控制人中电投集团公司、控股股东中电霍煤集团、股东霍煤控股承 诺：自露天煤业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间 接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关 法律法规和《公司章程》规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。 2、截至2006年12月31日，公司可供发行前股东单独享有的滚存未分配利润为 194,482,874.13元，根据公司2006年年度股东大会通过的《关于首次公开发行新股 （A股）前滚存利润处置的议案》，公司已于2007年3月5 日将上述由发行前股东单 1 独享有的滚存未分配利润派发完毕。 根据公司2006年年度股东大会通过的《关于首次公开发行新股（A股）前滚存 利润处置的议案》，若2007年上半年发行新股成功，公司自2007年1月1 日起至公 司发行新股结束前实现的利润，由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共 享。若公司2007年上半年未能发行新股，公司2007年下半年发行新股成功，2007 年上半年实现的利润归全体老股东享有，从2007年7月1 日起至公司发行新股结束 前实现的利润，由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共享。若2007年 未能发行新股，公司对2007年实现的利润另行处置。 3、公司煤炭产品为优质褐煤，平均发热量为 3100 大卡/千克，主要用作电厂燃 料。受发热量影响，褐煤平均售价较低，受运输半径限制，公司煤炭产品的销售区域 主要集中在内蒙古东部、辽宁省、吉林省，主要客户为该地区内以