浙江水晶光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告.PDF

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2010 ）019 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于 2010年7月23日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2010年7月27 日9时30分在本公司会议 室举行，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出 席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 会议形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购浙江台佳电子信息科 技有限公司股权的议案》。 浙江台佳电子信息科技有限公司成立于2003年8月，主要从事光学冷加工产品的生产与 销售，位于浙江省临海经济开发区临海大道，注册资本12,247,962元，其中王平占90%的股 份，林卫星占10%的股份，法人代表王平。2009年该公司账面总资产1451.37万元，其中应收 账款189.59万元，总负债59.36万元，净资产1392.01万元，实现营业收入1,271.52万元，净 利润50.64万元，截止2010年5月31日公司账面总资产1450.61万元，其中应收账款197.96万 元，总负债63.81万元，净资产1,386.80万元，2010年1-5月份实现营业收入361.26万元，净 利润-3.82万元，以上数据未经会计师事务所审计。根据台州兴元资产评估有限公司出具的 《浙江台佳电子信息科技有限公司资产评估报告书》（台兴评【2010】第205号）所列确定 净资产评估价值为1,871.19万元，主要是土地和建筑物增值578万元。该公司处在本公司产 业链的上游，本公司围绕总体战略布局，将收购浙江台佳电子信息科技有限公司部分股权， 公司同意按评估价值的1：1比例，用自有资金出资1,122.72万元收购浙江台佳电子信息科技 有限公司自然人股东王平先生所持有的60%股权，两位股东王平先生、林卫星先生与本公司 不存在关联关系，收购完成后，公司将控股经营浙江台佳电子信息科技有限公司。 公司顺利整合冷加工资源，将会保证公司单反用OLPF产品前工序的产品配套和资源整 合，以及涉及光学冷加工相关新产品的开发和量产，支撑公司的健康稳定和发展，本次股权 收购对公司有较大的战略意义。 二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江水晶光电科技股份有限公 司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。 本制度全文详见信息披露网站巨潮资讯网 。 特此公告 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 二〇一〇年七月二十八日