浙江中坚科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2017-021 浙江中坚科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第一次会议 于2017 年06 月13 日以电子邮件方式发出通知，2017 年06 月20 日以现场方式 在浙江省永康市经济开发区名园南大道 10 号公司二楼会议室召开。会议应出席 董事9 名，实际出席董事9 名。会议由半数以上董事推选的董事吴明根先生主持。 公司监事、高级管理人员和高级管理人员候选人列席本次会议。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过以下决议： （一）审议通过了 《关于选举第三届董事会董事长的议案》。 表决结果：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。 公司第三届董事会根据《公司章程》的规定，同意推选吴明根先生担任公司 第三届董事会董事长，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。 （二）审议通过了 《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。 表决结果：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。 根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》的规定，公司第三届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体成员构成如下表： 委员会名称 召集人 委员 战略委员会 吴明根 邢敏 （独立董事）、李卫峰 提名委员会 邢敏 （独立董事） 朱亚元 （独立董事）、杨海岳 薪酬与考核委员会 朱亚元 （独立董事）袁坚刚 （独立董事）、卢赵月 审计委员会 袁坚刚 （独立董事）朱亚元 （独立董事）、赵爱娱 各专门委员会委员任期自本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满时 止。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情 形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委 员资格。 （三）审议通过了 《关于聘任高级管理人员的议案》 （分项表决）。 1、经公司董事长提名，同意聘任吴明根先生为公司总经理，任期自本次会 议决议之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。 2 、经公司总经理提名，同意聘任雷雨先生、李卫峰先生、陈志武先生为副 总经理，杨海岳先生为总工程师，卢赵月女士为财务负责人，任期自本次会议决 议之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。 3、经公司董事长提名，同意聘任雷雨先生为董事会秘书兼证券事务代表， 任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止（上述高级管理人员简历 见附件）。 其中，董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 表决结果：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。 副总经理、董事会秘书兼证券事务代表雷雨先生的联系方式如下： 电话：0579-8687 8687 传真：0575-8687 8687 电子邮箱：zjkj@topsunpower.cc 通讯地址：浙江省永康市经济开发区名园南大道10 号 邮编：321300 经审核，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对聘任高级管理人员发表了相关独立意见。具体内容详见巨潮 资讯网（ ）。 （四）审议通过了 《关于聘任内部审计负责人的议案》。 经董事会审计委员会提名并审查，同意聘任徐卫宁女士为公司内部审计负责 人，任期自本次