河南银鸽实业投资股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议.PDFVIP

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017—045 河南银鸽实业投资股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、有关董事会决议情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、 法规、规范性文件及本 《公司章程》的有关规定。 （二）公司于2017 年5 月19 日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事 会会议通知。 （三）本次董事会会议于2017 年5 月26 日15:30 以现场和通讯方式在河南 省漯河市召陵区人民东路6 号公司科技研发大厦5 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应参会董事9 名，实际参会董事9 名，董事赵海龙、 张帆以通讯方式表决；公司监事杨向阳、陈应楼列席了会议。 （五）本次董事会会议由代行董事长职责的董事顾琦召集召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 公司董事会拟选举顾琦先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议 通过之日起至第八届董事会届满。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过 《关于补选公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》 1、战略与投资决策委员会 董事会拟补选顾琦先生为战略与投资决策委员会委员，并拟选举顾琦 先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审计委员会 董事会拟补选张帆先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之 日起至第八届董事会届满。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经董事长提名并经董事会薪酬考核与提名委员会审查通过，董事会拟 聘任顾琦先生为公司总经理、钟达飞先生为第八届董事会秘书；经董事会 薪酬考核与提名委员会审查通过，董事会拟聘任封云飞先生、董晖先生、 孟灵魁先生为公司副总经理，聘任张帆先生为公司财务总监。上述人员任 期均自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。 1、拟聘任顾琦先生为公司总经理 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、拟聘任封云飞先生为公司副总经理 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、拟聘任董晖先生为公司副总经理 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、拟聘任孟灵魁先生为公司副总经理 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、拟聘任张帆先生为公司财务总监 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、拟聘任钟达飞先生为第八届董事会秘书 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 二〇一七年五月二十六日 附件：简历 1、顾琦先生，男，汉族，生于 1977 年，2000 年毕业于华南理工大学化学 工程与工艺专业，本科学历。1999 年至2002 年任广东唐都传播事业集团市场部 总监，2002 年至2005 年任广东光大集团策划部副总经理，2006 年至2013 年任 中国普天运营总监，2013 年至2016 年任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司总经 理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长。 2、封云飞先生，男,汉族,生于 1972 年, 1998 年毕业于北京大学世界经济 专业，硕士学历。1998 年至 1999 年、2002 年至2010 年，历任康佳集团股份有 限公司企管总监