深圳市零七股份有限公司权限控制与预算管理的暂行规定.PDFVIP

深圳市零七股份有限公司 权限控制与预算管理的暂行规定 根据上市公司内部控制基本规范要求，为了推进企业内部控制建 设的高效进行，强化公司资产经营责任，规范公司经营管理行为，经 股份公司研究并报董事会批准，决定在全公司范围内实行权限控制和 预算管理，并制定本暂行规定。 第一章 人事权限 第一条 股份公司实行董事会领导下的总经理负责制，各全资企 业，控股企业亦实行董事会领导下的总经理负责制。 第二条 股份公司总经理、董事会秘书由股份公司董事长提名， 经董事会讨论通过后由董事会聘用，对董事会负责。 第三条 股份公司副总经理、总会计师，由股份公司总经理提名， 经董事会讨论通过后由董事会任免，对总经理负责。 第四条 股份公司各部门经理、副经理，由股份公司分管副总经 理或总经理助理提名，经总经理办公会议审定后由总经理任免，并与 公司签订劳动聘用合同。 第五条 全公司员工实行全员劳动合同聘用制，股份公司各部门 员工，由部门经理依照公司制订的定岗定编方案提出名单，报经总经 理办公会议审批后由股份公司人事行政部办理聘用手续，并签订劳动 聘用合同。 1 第六条 各全资、控股企业总经理的任免，由各全资、控股企业 董事长提名，报股份公司总经理办公会议审定并报股份公司董事长批 准后推荐给各全资、控股企业董事会议决议通过，并由各全资、控股 企业董事会聘用，对董事会负责。 第七条 各全资、控股企业副总经理，总经理助理，由各全资、 控股企业总经理提名，报股份公司人事行政部进行资格审查，经股份 公司总经理办公会议审定后，由各全资、控股企业总经理任命，签订 聘用合同。 第八条 各全资、控投企业的财务总监、财务部长由股份公司审 查直接委派，由各全资、控股企业总经理任命，签订聘用合同。 第九条 各全资、控股企业部门经理的任免，参照本规定第四条 的规定制订相应的程序执行，并报股份公司人事行政部进行资格审查 和备案。 第十条 各全资、控股企业编制外增员，必须呈报股份公司人事 行政部，并经股份公司总经理办公会议批准后方可实施。 第十一条 各参股企业需要委派的各类人员，由股份公司总经理 提名，交由总经理办公会议批准后方可实施。 第十二条 各全资、控股企业每月 10 日前应将本公司当月人事 变动表、人事流动表等人事报表报送股份公司人事行政部。各企业之 间的人员调动，应报股份公司人事行政部批准，未经批准，一律不得 办理调动。 2 第二章 合同权限 第十三条 为了防范风险，规范经营，对全公司经济合同实行统 一管理，严防经济损失。 第十四条 公司实行经济合同拟定、审批、签订责任制： （一）所有承办人拟定经济合同，都应参照股份公司制订的标准 文本（特殊经济合同例外）拟制、打印，交本公司（部门）的主要或 分管负责人初审，按照谁审批谁负责的原则，凡因经济合同审批不严、 不当而导致公司经济损失的，要追究审核人、审批人相应的经济责任。 （二）所有经济合同必须由所在公司的法定代表人或授权代表人 亲自签署、订立，不得交由其他人员订立。 （三）具体规定按股份公司制订的《经济合同管理办法》实施。 第十五条 按合同金额大小实施权限控制，以下所指金额均为每 笔合同总金额： （一）酒店业：2 万元以下的合同，由审计部、法务部审核后交 酒店企业公司按内部规定程序自行审批签订。 酒店内部审批程序为：2 万元以下（不含2 万元）经业务部门负 责人、财务经理、财务总监审核后，最后经酒店企业公司总经理、董 事长审批。 2 万元（含2 万元）以上的合同经酒店内部审批程序后报股份公 司审计部、法务部、财务部审核后，由股份公司总会计师、总经理、 董事长审定后交酒店订立。合同签订程序如下： 1、2 万元以下的合同： 酒店企业公司议订合同资料 股份审计部 3 股份法务部 酒店企业公司按