山东新能泰山发电股份有限公司关于控股子公司曲阜电缆公司.PDFVIP

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2014-044 山东新能泰山发电股份有限公司 关于控股子公司曲阜电缆公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确，完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了进一步扩大产品销售市场，提高公司经营业绩，公 司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称：曲阜 电缆公司）今年以来积极参与华能集团及所属企业的公开招 标。截至目前，曲阜电缆公司通过公开招标等方式向关联方 销售电线电缆，签订关联交易合同金额累计2,526.45万元。 其中，与关联方华能酒泉第二风电有限责任公司（以下简称： 酒泉风电公司）签订合同金额共计360.49万元，与关联方华 能济宁运河发电有限公司 （以下简称：运河发电公司）签订 合同金额111.68万元，与关联方华能同江风力发电有限公司 （以下简称：同江风电公司）签订合同金额共计227.73万元， 与关联方华能湖南桂东风电有限责任公司 （以下简称：桂东 风电公司）签订合同金额共计495.35万元，与关联方华能莱 芜发电有限公司 （以下简称：莱芜发电公司）签订合同金额 共计1,331.2万元。 - 1 - 酒泉风电公司、运河发电公司、同江风电公司、桂东风 电公司及莱芜发电公司的实际控制人均为中国华能集团公 司，因此上述公司为本公司的关联方，上述交易构成关联交 易。 公司于2014年12月18日召开了七届五次董事会会议，以 8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述 事项。关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避 表决。公司独立董事就此次关联交易进行了事前认可，并发 表了同意该事项的独立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需要经过公司股东大会批准。 二、关联方基本情况 1、华能酒泉第二风电有限责任公司 法定代表人：吴森荣 公司类型：一人有限责任公司 注册资本：1,000 万元 住所：甘肃省酒泉市瓜州县县城东北方 经营范围：建设、经营管理风力发电场及相关工程 华能酒泉第二风电有限责任公司成立于 2013 年 7 月， 公司经营管理的安北第三风电场项目装机容量 40 万千瓦， 目前处于在建阶段。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 38,621 万元，净资产16,135 万元，2013 年无营业收入。截 至2014年9月30 日，公司总资产75,162万元，净资产22,935 万元，2014 年1-9 月无营业收入。 - 2 - 公司控股股东为华能国际电力股份有限公司，实际控制 人为中国华能集团公司。 交易双方的关联关系：由于酒泉风电公司与本公司的实 际控制人同为中国华能集团公司，因此酒泉风电公司为本公 司的关联方，上述交易构成关联交易。 2、华能济宁运河发电有限公司 法定代表人：王文宗 公司类型：有限责任公司 注册资本： 69,635.53 万元 住所：济宁市长沟镇 经营范围：电力（热力）生产及上网销售（有效期限以 许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 华能济宁运河发电有限公司成立于1998 年10 月，公司 现有2 台33 万千瓦，4 台14.5 万千瓦燃煤机组，共计装机 容量为 124 万千瓦。截至2013 年 12 月 31 日，公司总资产 315,928.03 万元，净资产 54,184.57 万元，2013 年实现营 业收入229,116.09 万元，净利润27,678.06 万元。截至2014 年9月30 日，公司总资产307,997.63万元，净资产80,297.02 元，2014 年 1-9 月实现营业收入169,740.17 万元，净利润 26,112.45 万元。 公司控股股东为华能山东发电有限公司，实际控制人为 中国华能集团公司。 交易双方的关联关系：由于运河发电公司与本公司的控