安信信托投资股份有限公司有限售条件的流通股上市公告.pdfVIP

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临 2008—015 安信信托投资股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为325,000股 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 5 月 28 日 一、股权分置改革方案的相关情况 1、公司股权分置改革于2006年1月9 日经相关股东会议通过，以2006年 4月28日作为股权登记日实施，于2006年5月8 日实施后首次复牌。 2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：是 根据上海国之杰投资发展有限公司关于资产置换完成后对银晨网讯科技有 限公司利润补足的承诺，银晨网讯科技有限公司 2006 年度审计后净利润为 26,605,244.53元，低于股改工作要求的盈利水平2860.42万元，差额部分国之 杰公司已用现金形式予以补足；2007年度银晨网讯审定净利润为25,351,903.52 元，国之杰继续履行对银晨网讯以现金方式补足 3,252,296.48 元的承诺。承诺 履行。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 为充分保护流通股股东的利益，国之杰作为安信信托第一大股东作出如下 承诺： 1．关于资产置换完成后对银晨网讯科技有限公司利润补足的承诺 本次重大资产置换中，国之杰将其持有的银晨网讯科技有限公司（以下简 称“银晨网讯”）74.0488%的股权及其他资产置入安信信托。根据预测，银晨网 讯 2006 年税后净利润可达 2860.42 万元，国之杰认为此预测是建立在对银晨网 讯 2006 年经营情况的客观分析的基础上的，是可信的。如果审计机构对银晨网 讯 2006 年、2007 年和 2008 年财务报告出具标准无保留意见的审计报告显示其 税后净利润不足2860.42万元，不足部分将由国之杰以现金方式补足，并在审计 报告出具之日起十日内向银晨网讯支付。如果审计机构对银晨网讯2006年、2007 年和 2008 年财务报告未出具标准无保留意见的审计报告，国之杰将以现金方式 向银晨网讯补偿 2860.42 万元，并在审计报告出具之日起十日内向银晨网讯支 付。 2．关于国之杰所持安信信托股份禁售的承诺 国之杰持有的安信信托 100,199,214 股自股权分置改革后复牌之日起至银 晨网讯 2008 年度审计报告出具后且上述利润补足承诺完成之日，不上市交易或 转让；国之杰拟受让的鞍山市财政局 20,904,090 股、鞍山市信玉资产管理有限 公司 13,000,000 股，辽宁石油化纤公司鞍山分公司 6,342,336 股和中国工商银 行鞍山市分行 6,342,336 股，自该等股权完成过户之日起至银晨网讯 2008 年度 审计报告出具后且上述利润补足承诺完成之日，不上市交易或转让。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 1 1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化： 否 2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化： 是 （见本公司2007年4月26 日发布的编号为“临2007—022”的公告：《安信 信托投资股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》） 原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份 转让（或拍卖等）而发生变化。 国之杰持有的股份根据相关规定履行限售承诺。 四、公司不存在大股东占用资金 五、保荐机构核查意见 海通证券股份有限公司为安信信托投资股份有限公司股权分置改革的保荐 机构。该公司就安信信托相关股东申请有限售条件的流通股上市流通有关事宜出 具核查意见书，认为： 1、安信信托相关股东切实履行了股改中做出的承诺，包括利润补足及禁售 的承诺。 2、安信信托董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请以及本次安信 信托相关股东所持有限售条件