安信信托投资股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会通知的公告.pdfVIP

安信信托投资股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临 2007-070 安信信托投资股份有限公司 关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据公司 2007 年 1 月 14 日第五届董事会第十次会议决议、2007 年 4 月 1 日第五届董事会第十二次会议决议及 2007 年 12 月 25 日第五届董事会第二十四 次会议决议，公司决定召开 2008 年第一次临时股东大会，现将会议召开情况通 知如下： 一、会议召开时间 现场会议召开时间为： 2008年1月11日上午 10：00； 网络投票时间为： 2008年1月11日上午9点30分至11点30分、下午13 点至15点（即2008年1月11 日的股票交易时间）。 二、股权登记日 本次股东大会的股权登记日为 2008 年 1 月 9 日。在股权登记日登记在册的 所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东均有权 在规定的交易时间内参加网络投票。 三、现场会议召开地点 上海广东路689号海通证券大厦29层安信信托投资股份有限公司大会议室。 四、会议召集人 公司董事会。 五、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券 交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时 间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号 1 安信信托投资股份有限公司公告 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案 2 、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案 2 ．1、非公开发行股票的种类 2 ．2 、非公开发行股票的面值 2 ．3、非公开发行方式 2 ．4 、非公开发行对象 2 ．5、非公开发行数量 2 ．6、认购方式 2 ．7、非公开发行价格 2 ．8、中信信托的股权评估价值 2 ．9、非公开发行股票上市地 2 ．10、非公开发行前未分配利润的安排 2 ．11、非公开发行股票决议有效期限 2 ．12、非公开发行股票的限售期安排 2 ．13、非公开发行的募集资金用途 2 ．14、关于中国中信集团公司及其一致行动人中信华东（集团）有限公司 免于发出要约的议案 3、审议关于本次非公开发行的《定向发行合同》 4、逐项审议《关于向上海国之杰投资发展有限公司出售银晨网讯科技有限公司 股权资产事项》的议案 4 ．1、银晨网讯 74.0488%股权的出售价格 4 ．2 、关于银晨网讯股权资产出售所涉及的股改承诺 5、审议《关于与国之杰签署股权转让补充协议》的议案 6、审议《关于前次募集资金使用情况说明》的议案 7、审议《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产 暨重大资产出售相关事项》的议案 9、审议《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 七、现场会议登记方法 1、登记时间：2008年1月10 日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00 2 安信信托投资股份有限公司公告