浙江南都电源动力股份有限公司第六届董事会第三.PDFVIP

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-008 浙江南都电源动力股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届 董事会第三次会议于2016年3月11日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。公司于2016年3月1日以电子邮件或当面送达的形式通知了全体董事，本 次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，公司部分监事和高管列席会议。 会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公 司董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》 本报告具体内容详见公司《2015年年度报告全文》中第四节“董事会报告” 部分。公司独立董事衣宝廉、吴勇敏、汪祥耀分别向公司董事会递交了《独立董 事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《2015年度财务决算报告》 2015年度，公司实现营业收入515,312.69万元，同比增长36.10%；利润总额 为30,824.51万元，比去年同期增长116.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 为20,330.29万元，比去年同期增长92.52%。 与会董事认为，公司2015年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2015 年度的财务状况和经营成果。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《公司2015年年度报告全文及其摘要》 2015年年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 （/）上披露的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年年初未分配利润 为 376,316,308.30 元，2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 203,302,908.29 元，其中，母公司实现净利润 93,333,771.40 元。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法 定公积金 9,333,377.14 元，母公司年末累计可供分配利润为 460,316,702.56 元。 鉴于公司未来储能电站投资建设及子公司武汉南都新能源科技有限公司投 资建设、杭州南都动力科技有限公司项目建设等需要大额的资本性支出，现金流 较为紧张；且 2013、2014 年以现金方式累计分配利润为180,299,094.81元， 已达到公司2013-2015 年年均可分配利润（374,749,641.12元）的48.11%，符 合公司章程所规定的不进行现金分红的条件。 为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，公司拟决定2015年不进 行年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过了 《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2016〕1070 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了 《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部 控制自我评价报告发表了核查意见。 《2015 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（/）上披露的的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了 《关于聘任公司2016年