浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2016年第.PDFVIP

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-062 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月14 日 召开第四届董事会第九次会议，会议决议召开公司2016 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2016 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2016 年9 月9 日 （星期五）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016 年9 月9 日上 午9:30—11:30,下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016 年9 月8 日下午15:00 至2016 年9 月9 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统 （）向股东提供 网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2016 年8 月31 日 （星期三） 7、会议出席对象 （1）截止2016 年8 月31 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1 号公司会议室 二、会议审议事项 1、《2016 年半年度利润分配预案》； 2、《关于修订公司章程部分条款的议案》。 以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2016 年8 月16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（）的相关公告。 议案2 属于特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的 2/3 以上通过。 根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，股东大会审议影响 中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本 次股东大会审议议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大 会决议公告中披露。 三、会议登记方法 1、登记时间：2016 年9 月2 日（星期五）（上午8:00—11:00、下午14:00 —17:00） 2、登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702 号赞宇大厦12 楼公司董秘办 3、登记方式： （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明 书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办 理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持股凭证等办理登记。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登 记。信函或传真须在2016 年9 月2 日17：00 前送达本公司。信函或传真请注明 “股东大会”字样。 四、参加网络投票的具体操作流程