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河南明泰铝业股份有限公司 2016 年年度股东大会文件 河南·巩义 二○一七年二月 河南明泰铝业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 时 间：2017 年3 月8 日13:00 地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 主 持 人：马廷义先生 出席人员： 1、截止2017 年3 月3 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东； 2、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不 必是公司股东； 3、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。 议 程： 一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份 数； 二、推选监票人和计票人； 三、审议会议议案： 序号 议案名称 1 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 2 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 3 《关于公司2016 年度独立董事述职报告的议案》 4 《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》 5 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 6 《关于公司2016 年度报告及摘要的议案》 7 《公司2017 年度银行授信额度的议案》 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务 8 及内控审计机构的议案》 四、股东及股东代表发言与提问； 五、议案表决； 六、宣布现场表决结果； 七、休会，等待网络投票结果； 八、宣布总表决结果； 九、律师就本次股东大会宣读法律意见书； 十、宣布会议结束。 议案一： 关于《公司2016 年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司董 事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《公司2016 年度董事会工作报 告》，详细内容请见附件1。 请各位股东、股东代表予以审议。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2017 年2 月28 日 议案二： 关于《公司2016 年度监事会工作报告》的议案 各位股东： 根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司监 事会工作细则》等有关规章制度的规定，监事会编制了《公司2016年度监事会工 作报告》，详细内容请见附件2。 请各位股东、股东代表予以审议。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2017 年2 月28 日 议案三： 关于《公司2016 年度独立董事述职报告》的议案 各位股东： 根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事编制了《公司2016 年度独立董事 述职报告》，具体内容请见公司于 2017 年 2 月 16 日在上交所网站 （）披露的公告。 请各位股东、股东代表予以审议。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会