2008年报全文 - 洛阳玻璃股份有限公司.DOC

洛阳玻璃股份有限公司 二零零八年年度报告 目 录 一、重要提示 2页 二、公司基本情况简介 2页 三、会计数据和业务数据摘要 4页 四、股本变动及股东情况 6页 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况 9页 六、公司治理结构 15页 七、股东大会情况简介 20页 八、董事会报告 21页 九、监事会报告 40页 十、重要事项 42页 十一、财务报告 46页 十二、备查文件 190页 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体董事均出席了董事会会议。 本公司财务报告分别按照中华人民共和国(「中国」)企业会计准则及制度及《国际财务报告准则》编制，并分别由大信会计师事务所有限公司及大信梁学濂（香港）会计师事务所所进行审计，大信会计师事务所有限公司及大信梁学濂（香港）会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项也有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长高天宝先生、财务总监宋飞女士及财务部部长海素敏女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：洛阳玻璃股份有限公司 公司简称：洛阳玻璃 公司法定英文名称：Luoyang Glass Company Limited(英文缩写：LYG) 2、公司法定代表人：高天宝 3、公司董事会秘书：宋飞 联系地址：中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处 电话：86-37963908507 传真：86-379电子信箱：lbjtsf@163.com 公司证券事务代表：张克峰 联系地址：中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处 电话：86-379传真：86-379电子信箱：lyzkf@163.com 4、公司注册及办公地址： 中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9 号 邮政编码：471009 公司国际互联网网址：/ 公司电子信箱：gfbgs@ 5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 公司登载年度报告指定互联网网址：、http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点：洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处 6、A股—上市地点：上海证券交易所 股票代码：600876 股票简称：*ST洛玻 H股—上市地点：香港联合交易所有限公司 股票代码：1108 股票简称：洛阳玻璃 7、公司首次注册日期：1994年4月6日 注册地点：洛阳市工商行政管理局 8、公司变更注册日期.地点 1995年4月19日在洛阳市工商行政管理局注册 1996年8月9日在洛阳市工商行政管理局注册(从国家工商行政管理局核回) 9、企业法人营业执照注册号 企业豫洛总字000327 10、税务登记号码 41030300100100027 11、组织机构代码9 12、公司聘请的会计师事务所 境内: 大信会计师事务所有限公司 中国武汉市中山大道1166号金源大厦AB座7-8层 境外: 大信梁学濂（香港）会计师事务所 香港铜锣湾威非路道十八号万国宝通中心26楼 13、法律顾问 中国法律顾问： 河南魏征律师事务所 地址：中国河南省洛阳市涧东路58号中世商务中心402室 香港法律顾问： 李伟斌律师行 地址：香港中环环球大厦二十一楼 14、公司未流通股票的托管机构