中国平安保险（集团）股份有限公司2008年年度股东大会补.PDFVIP

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2009-015 中国平安保险（集团）股份有限公司 2008 年年度股东大会补充通知 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司” ）董事会及全体董事保证公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、新增提案事项 2009年 4月17 日，本公司通过上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网站、本公司网站以及《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》发布了《关于召开 2008 年年度股东大会的 通知》，本公司将于 2009 年6 月3 日召开本公司 2008 年年度股东大会。 本公司第五届监事会第十四次会议于 2009 年5月 7 日至2009 年5 月12日期间以通讯表决的方式召 开，审议通过了《关于推荐彭志坚先生为第六届监事会外部监事候选人的议案》，同意提名彭志坚先生为 本公司外部监事候选人，并拟将其作为新的提案提交本公司 2008 年年度股东大会审议。 彭志坚先生简历：60 岁，现为广东省政协常委、广东省政协经济委员会副主任、中国金融学会第七届 大会常务理事和中国钱币学会第六届大会常务理事。彭先生 1969 年参加工作，曾历任人民银行梧州分行 党组书记、行长，人民银行广西分行副行长、行长、党委书记，人民银行广州大区分行党委副书记、副行 长，兼任深圳特区中心支行行长，人民银行武汉大区分行党委书记、行长兼国家外汇管理局湖北省分局局 长，中国银行业监督管理委员会广东监管局党委书记、局长。彭先生先后被聘为华南理工大学金融工程研 究中心兼职教授、暨南大学管理学院兼职教授、广西大学客座教授。彭先生先后毕业于郑州大学金融专修 班（全日制）和广西师范大学投资经济专业研究生班。 本公司董事会审查后认为，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法 律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意将该项提案提交本公司 2008 年年度股东大会审议。 二、其他事项 本公司于 2009 年4 月17日发布的《关于召开 2008 年年度股东大会的通知》中原定的会议事项，如 召开时间、地点、召开方式、出席对象、除新增议案外的原定议案、会议登记方法、会议联系方式等均不 变。新的授权委托书已包含新增议案，内容详见附件。 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2008年 5月13 日 1 中国平安保险（集团）股份有限公司 2008 年年度股东大会授权委托书 （附注 ） 本人/吾等 1 ， 地址为 ， 为中国平安保险（集团）股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币 1.00 元之 A 股 / H 股 （附注 ） （附注 ） 股 2 之登记持有人，茲委任大会主席 3 或 ， 身份证号码： 地址： 联系电话： ， 为本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司将于 2009 年 6 月 3 日（星期三）上午十时正假座中国深圳市观 澜镇平安金融培训学院举行之 2008 年年度股东大会（「大会」）及其任何续会，以审议并酌情通过召开大会通知