上海东方明珠新媒体股份有限公司第八届监事会第八次（临时.PDFVIP

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2016-055 上海东方明珠新媒体股份有限公司 第八届监事会第八次 （临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届 监事会第八次 （临时）会议通知于2016 年9 月14 日以书面、电子邮 件等方式发出，于2016 年9 月18 日以现场方式召开。本次会议应表 决监事3 名，实际表决3 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于提名公司监事会股东代表监事的议案》 本届监事会提名滕俊杰先生为公司第八届监事会股东代表监事 候选人，简历见附件。滕俊杰先生不在公司领薪亦不领取监事津贴。 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事人数未超过 公司监事总数的二分之一。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于〈上海东方明珠新媒体股份有限公司A 股限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 ） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须上海市国有资产监督管理委员会审核通过并提请公 司股东大会审议。 三、《关于〈上海东方明珠新媒体股份有限公司A 股限制性股票 激励计划管理办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站 ） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须上海市国有资产监督管理委员会审核通过并提请公 司股东大会审议。 四、《关于核实上海东方明珠新媒体股份有限公司A 股限制性股 票激励计划激励对象名单的议案》（详见上海证券交易所网站 ） 监事会认为：激励计划确定的公司高级管理人员、公司及子公司 核心管理人员、核心业务骨干和核心技术骨干，具备《公司法》、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，其 作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、《关于变更新媒体购物平台建设、版权在线交易平台募集资 金项目的议案》（详见上海证券交易所网站） 公司独立董事出具了同意的独立意见，保荐代表人出具了同意的 核查意见。 公司此次变更部分募集资金投资项目，是基于市场环境变化和公 司自身战略方向转移，为整合公司产业资源、提高募集资金使用效率， 优化产业结构做出的选择。本次调整仅变更了部分募集资金项目的实 施内容，变更后的游戏运营业务项目投入为公司后续运营重点之一， 不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于 上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有 利于公司的长远发展。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行变 更。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、《关于互联网电视及网络视频募投项目增加实施主体的议案》 （详见上海证券交易所网站） 公司独立董事出具了同意的独立意见，保荐代表人出具了同意的 核查意见。 公司此次增加全资子公司作为互联网电视及网络视频募投项目 实施主体，是基于公司自身战略方向和组织架构调整需要，整合公司 产业资源、提高募集资金使用效率，优化产业结构做出的选择。本次 增加全资子公司百视通技术为项目实施主体，不属于募投项目的实质 性变更，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的 利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司对该募投项目增加实施 主体。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 七、《关于全媒体云平