中国电影股份有限公司2016 年度独立董事述职报告.pdf

2016 年度独立董事述职报告 中国电影股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为中国电影股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，2016 年度， 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定， 本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，忠实履行职责，发挥独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第一届董事会独立董事共4 人，分别是曾康霖、李燕、曾湘泉和薛昌 词。四位独立董事分别来自金融证券、财务税法、劳动人事和文化产业方面的专 家，其工作履历、专业背景以及兼职情况，及其与公司的独立性均符合中国证监 会、上海证券交易所的相关要求，并在公司年度报告及有关公告予以了详尽披露。 二、年度履职情况 2016 年度，作为公司独立董事，我们均按规定出席了公司召开的股东大会、 董事会会议及董事会专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了详细审 阅，通过向公司管理层及相关部门询问，及时了解公司生产运作和经营情况，积 极参与会议讨论并提出建议和意见，对董事会的各项决策均做出了独立的意愿表 达。 本年度，公司共召开股东大会2 次，董事会会议8 次，独立董事具体出席会 议情况如下： （一）董事会出席情况 1 2016 年度独立董事述职报告 本报告期应 现场 以通讯方 是否连续两 委托出 姓名 参加董事会 出席 式参加次 缺席次数 次未亲自参 席次数 次数 次数 数 加会议 曾康霖 8 2 6 0 0 否 李燕 8 2 6 0 0 否 曾湘泉 8 2 6 0 0 否 薛昌词 8 0 6 2 0 否 （二）股东大会出席情况 姓名 应参加股东大会次数 出席次数 缺席次数 曾康霖 2 2 0 李燕 2 2 0 曾湘泉 2 2 0 薛昌词 2 1 1 （三）召开董事会专门委员会情况 公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会，并制定实施细则。独立董事分别担任各专门委员会的主任及委员，依据 相关规定组织召开并出席会议，对公司规范经营提出建议和意见。 本年度，我们没有对公司董事会、股东大会的各项议案及公司其他事项提出 异议的情况，我们认为