850666公告编号2015-03重庆市园林建筑工程-重庆股份转让中心.PDF

公司简称：重庆园林 公司代码：850666 公告编号2015-03 重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司第一届董事会第三次会议 决议公告暨2014年年度股东大会会议通知 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第一届董事会第三次会议于2015 年6月29 日在董事长办公室召开。 公司董事刘二强、林燕、张正平、龚亚敏、胡艳出席了本次会 议，公司监事会成员袁建恒、胥兰、毛楠和公司全体高级管理人员列 席了会议，会议由董事长刘二强先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 出席会议的董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： (一）审议通过了《重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司 2014 年年度报告》的议案，并提请股东大会审议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司 经审计的2014年度财务报告》的议案，并提请股东大会审议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议； 公司简称：重庆园林 公司代码：850666 公告编号2015-03 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司 2015 年度财务预算报告》的议案，并提请股东大会审议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过了《重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司 2014 年度利润分配方案》的议案，并提请股东大会审议； 议案内容：经董事会研究决定，本公司拟定2014年不做利润分配。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过了《重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司 通过定向增发的方式增加注册资本》的议案，并提请股东大会审议； 表议结果为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （七）审议通过了《重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司 修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》的议案， 并提请股东大会审议； 表议结果为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （八）审议通过了《重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司 董事会成员变更的议案》的议案，并提请股东大会审议； 表议结果为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （九）审议通过了《重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司 关于提议召开公司2014 年年度股东大会》的议案。 表议结果为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于召开2014 年年度股东大会的通知 公司简称：重庆园林 公司代码：850666 公告编号2015-03 各位股东： 2014 年年度股东大会定于2015 年7月14 日召开； （一）会议时间：2015 年7 月14 日9 时 （二）会议地点：公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：现场会议 （五）会议主持人：刘二强 （六）会议议题 1、审议《重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司2014 年年 度报告》； 2、审议《重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司经审计的 2014年度财务报告》； 3、审议《重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司2014 年度 董事会工作报告》； 4、审议《重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司2015 年度 财务预算报告》； 5、审议《重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司2014 年度 利润分配方案》； 6、审议《重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司2014 年度 监事会工作报告》；