联美控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 - 巨潮资讯网.pdf

股票简称：联美控股 股票代码：600167 上市地点：上海证券交易所 联美控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （修订稿） 交易对方 住所 联众新能源有限公司 沈阳市浑南新区沈营路29-12 号4 门 拉萨经济技术开发区格桑路5 号总部经济基地大楼 联美集团有限公司 五层1511 号 独立财务顾问: 签署日期：二零一六年三月 公司及董事会声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负 连带责任。 本公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人保证本报告书 中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资 产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产重组 相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或 披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登 记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向 证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权 证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规 情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 投资者在评价本公司本次重大资产重组时，除本报告书的其他内容和与本 报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险 因素。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 1 交易对方声明 本次发行股份购买资产交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司 提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损 失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以 前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日 内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权 董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户 信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信 息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查 结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安 排。 证券服务机构声明 本次重大资产重组的证券服务机构及经办人员承诺：如本次重组申请文件 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责 任。 2 修订说明 本公司根据监管机构的意见及本次重大资产重组必威体育精装版进展，对《联