集雅社股份有限公司董事会议事规范.pdfVIP

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2017-09-07 发布于天津
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集雅社股份有限公司董事事第一定依建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能爰依公行公司董事事法第二定本以遵循第二本公司董事之事其主要事容作程序事明事公告及其他遵循事依本之定理第三董事之召集本公司董事至少每季召集一次董事之召集明事由於七日前通知各董事及察人但遇有急情事得召集之本第七第一各款之事除有突急情事或正理由外於召集事由中列不得以提出董事召集通知得以面真或子件等方式之第四董事地之原本公司董事召之地於本公司所在地及公或便於董事出席且合董事召之地及之第五事位料本公司董事指定之事事位部事事位董事

集雅社股份有限公司董事會議事規範第一條：訂定依據( ) 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。第二條： (規範範圍) 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。第三條： (董事會之召集 )