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光明乳业股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料 二零一七年四月 目 录 一、2016 年度股东大会现场会议议程 2 二、2016 年度股东大会现场会议须知 3 三、2016 年度股东大会投票注意事项 5 四、2016 年度董事会工作报告 7 五、2016 年度监事会工作报告 25 六、2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告 30 七、2016 年度利润分配方案的提案 34 八、2017 年度日常关联交易预计的提案 35 九、关于续聘财务报告审计机构的提案 44 十、关于续聘内部控制审计机构的提案 45 十一、关于选举公司监事的提案 46 1 光明乳业股份有限公司 2016 年度股东大会现场会议议程 会议时间： 2017 年 4 月 25 日（星期二）下午 1:00 会议地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅 主 持 人：张崇建董事长 会 议 议 程 一、主持人宣布会议开始。 二、审议提案： 提案一：2016 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）； 提案二：2016 年度监事会工作报告； 提案三：2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告； 提案四：2016 年度利润分配方案的提案； 提案五：2017 年度日常关联交易预计的提案； 提案六：关于续聘财务报告审计机构的提案； 提案七：关于续聘内部控制审计机构的提案； 提案八：关于选举公司监事的提案。 三、股东发言及股东提问。 四、与会股东和股东代表对提案投票表决。 五、大会休会（统计投票表决的结果）。 六、宣布表决结果。 七、宣读本次股东大会决议。 八、宣读本次股东大会法律意见书。 九、主持人宣布会议结束。 2 光明乳业股份有限公司 2016 年度股东大会现场会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2016 年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席 会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告 有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩 序和安全。 四、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会秘 书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发 言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答 问题的时间。 五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或 不予表决。 六、与本次大会提案五有利害关系的关联股东将对该提案回避表决。 七、本次大会在审议和表决大会提案后，应对此作出决议，根据公司 《章程》 3 和有关议事规则的规定：本次大会提案由出席会议的有表决权股份总数的二分之 一以上通过。 4 光明乳业股份有限公司 2016 年度股东大会投票注意事项 2016 年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议 召开时间：2017 年 4 月 25 日 (星期二)下午 1 点 00 分，召开地