平顶山东方碳素股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安 平顶山东方碳素股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月18 日 2.会议召开地点：平顶山东方碳素股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨遂运 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份60,598,230 股，占公司股份总数的69.65%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》 1/ 7 公告编号：2017-032 1.议案内容 按照相关法规以及公司章程规定，对公司2016 年度董事会工作 报告进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数60,598,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决的情形。 (二)审议通过《公司2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容 按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2016 年度监事会工作 报告进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数 60,598,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形。 (三)审议通过《公司2016 年年度报告及其摘要》 1.议案内容 议案的内容详见公司于2017 年4 月10 日披露于全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（)的公告《平顶山东方碳 素股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-024）、《平 顶 2/ 7 公告编号：2017-032 山东方碳素股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号： 2017-025）。 2.议案表决结果： 同意股数60,598,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决的情形。 (四)审议通过 《公司2016 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》 1.议案内容 议案的内容详见公司于2017 年4 月10 日披露于全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（)的公告《平顶山东方碳 素股份有限公司2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公 告编号：2017-026）。 2.议案表决结果： 同意股数60,598,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决的情形。 (五)审议通过 《公司2016 年度财务决算报