中海集装箱运输股份有限公司日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：2016-060 中海集装箱运输股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次日常关联交易无需提交股东大会审议；  日常关联交易为本公司经营管理需要，不构成对关联方形成较大的依赖。  需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2016 年 8月24日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 本公司与中集集团新增日常关联交易的议案》。本公司第五届董事会第六次会议 的通知和材料于2016年8月19日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年8月24 日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十一位董事参加了本次会议，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。在董事会对此项关联 交易议案表决过程中，刘冲董事作为关联董事回避表决。其余10名非关联董事同 意10票，反对0票，弃权0票。 在提交公司董事会审议前，公司第五届董事会审核委员会审阅了该项议案， 并发表如下审核意见：本公司及下属子公司 （以下简称“本集团”）与中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）新增日常关联交易 采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司 及股东的整体利益；《销售商品框架协议》项下的关联交易 2016 年度的建议上 限金额公平合理，同意与中集集团 2016 年度新增日常关联交易限额，并同意将 1 有关议案提交公司董事会审议。 在公司董事会审议该议案时，独立董事对该项议案发表了事前认可及独立意 见：关于本公司与中集集团新增日常关联交易，我们认为：公司与中集集团新增 日常关联交易采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原 则，符合公司及股东的整体利益；《销售商品框架协议》项下的关联交易 2016 年 度的建议上限金额公平合理，同意与中集集团 2016 年度新增日常关联交易限额， 并同意将有关议案提交公司董事会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，批准本集团接受《销售商品框架 协议》项下向中集集团采购商品的服务，2016 年本集团向中集集团采购商品关 联交易限额为2.9 亿元人民币。 二、关联方介绍和关联关系 （1）关联方介绍 中文名称 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 英文名称 China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. 成立日期 1980年1月14 日 注册资本 297,835.9万元 （截止2016年6月30 日） 法定代表人 王宏 注册地址 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心8楼 办公地址 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心8楼 经营范围 主要从事集装箱、能源、化工及液态食品装备、海洋工程装 备、空港设备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、 冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、 公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆、重 型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅 2 客登机桥、航空货物处理系统、地面特种车辆、自动化停车 系统的设计、制造及服务、物流服务、房地产开发、金融等