天津天药药业股份有限公司独立董事意见书.PDFVIP

天津天药药业股份有限公司 独立董事意见书 天津天药药业股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第六届董 事会第三十二次会议于2017年6月29 日以通讯方式召开，本次会 议审议公司《关于非公开发行募投项目——皮质激素类原料药技 术改造升级和扩产项目暂缓实施的议案》和《关于聘任刘耀明先 生为公司副总经理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公 司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司提交的 该项议案及相关资料进行了认真审议，发表意见如下： 1. 关于非公开发行募投项目——皮质激素类原料药技术改造 升级和扩产项目暂缓实施的议案 公司暂缓非公开发行募投项目之一“ 皮质激素类原料药技术 改造升级和扩产项目” 的实施，系公司根据实际情况所做的调 整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所做出的慎重 决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重 大影响，符合全体股东利益。因此，同意公司暂缓非公开发行募 投项目“ 皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目” 的实施。 2. 关于聘任刘耀明先生为公司副总经理的议案 （1 ）本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司 章程》等法律法规及相关规定，合法、有效； （2 ）经审阅被提名聘任的高级管理人员具备行使职权相适 应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有 《公司法》第146 条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交 易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形； （3 ）基于独立判断，同意公司聘任刘耀明先生为副总经 理。 独立董事：周晓苏、万国华、俞雄 2017 年6 月29 日