鲁 泰A:独立董事2009年度述职报告(王磊) 2010-03-19.pdfVIP

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鲁 泰A:独立董事2009年度述职报告(王磊) 2010-03-19

独立董事 2009 年度述职报告 各位股东: 本人王磊作为公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,忠实履行了独立董事的职责, 积极出席了公司董事会 2009 年的相关会议,对董事会的相关议案发表了表决意见及独 立董事意见。 本人认为在任职鲁泰公司独立董事期间,尽职尽责,维护公司及股东利 益,认真履行了独立董事义务,谨慎行使了独立董事的权利。 一、本人于 2009 年 6 月 5 日经公司2008 年度股东大会批准任公司第五届董事会独 立董事,本年度应出席会议次数为 3 次,本人 2009 年出席公司董事会会议情况: 亲自出席会议届次情况: 五届三十二次、五届三十三次、五届三十四次 。其中五届三 十二次会议为现场出席,其余为通讯表决。 1、委托出席会议届次情况:无。 3、缺席会议届次情况:无。 作为独立董事,在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料, 详细了解公司整个生产运作和经营情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会 议上,本人认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会做出科 学决策起到了积极的作用。 二、本人出席公司股东大会的情况:本人因工作原因没有出席公司召开的股东大会。 三、本人没有提议召开董事会情况发生。 四、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。 五、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 六、本年内发表独立意见情况: (一)在第五届董事会第三十三次会议上,本人作为公司的独立董事,本着认真负 责的态度,对公司的对外担保情况进行了核查,并发表独立意见如下:报告期内,公司 除为控股子公司提供担保外,没有发生其他对外担保事项。对控股子公司的担保发生额 为17,291.90万元,报告期末,对控股子公司担保余额15,444.59万元,占公司最近一期 经审计归属于母公司股东权益的4.36%。 我们认为,公司按照《公司章程》等规定,规范对外担保行为,控制对外担保风险。 1 报告期内,公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要,决策程序合法、 合理,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 (二)在第五届董事会第三十三次会议上,本人作为公司的独立董事,就《关于继续 将 30000 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》发表如下独立意见: 1、公司2009 年第一次临时股东大会批准将 30000 万元闲置募集资金临时 用于补充流动资金,期限不超过六个月,将于 2009 年 9 月 6 日到期。在该项资金的使 用过程中,没有违反中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深 圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有 关规定。 2 、公司根据公司募集资金投入项目的必威体育精装版进度安排和公司的财务状况,继续将 3 亿元闲置募集资金临时用作补充流动资金,时间不超过 6 个月,可以充分利用募集资金, 减少财务费用支出,保证股东利益最大化。 3、公司保证不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施,流动资金的用 途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或 用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,并保证在 6 个月到期后及时转至募 集资金专用账户。 4 、公司第五届董事会第三十三次会议以全票同意审议通过了该项议案,并按规定 提交公司 2009 年度第二次临时股东大会批准后实施,符合中国证监会《关于进一步规 范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和 本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定,程序合法有效。 5、根据公司目前的资产负债状况及未来的现金流状况,在本次募集资金临时补充 流动资金到期后,公司有能力偿还。同意公司将3 亿元募集资金临时用于补充流动资金, 期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月。 (三)在第五届董事会第三十四次会议上,本人作为公司的独立董事,就在本次季 度报告中对上年同期披露的财务报表相关数据进行了追溯调整,说明如下: 1、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益(2008 )》 (证监会公告(2008 )43

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