粤电力A：第六届董事会第十八次会议独立董事意见 2011-03-10.pdfVIP

广东电力发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议 独立董事意见 广东电力发展股份有限公司第六届董事会 第十八次会议独立董事意见 (2011 年3 月8 日通过) 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为广 东电力发展股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事对 《关于公司 及控股子公司日常关联交易的议案》、《关于公司及控股子公司向广东 粤电财务有限公司申请贷款的议案》、《关于公司与广东粤电财务有限 公司签署金融服务框架协议 的议案》和《关于广东粤电财务有限公 司风险评估报告的议案》，发表如下独立意见： 一、合法性 2011 年3 月8 日公司召开了第六届董事会第十八次会议，我们 对上述议案进行了事前审查并予以认可；全体与会董事认真审议了上 述议案。我们认为董事会在召集、召开会议的程序和过程中都符合有 关法律、法规及公司《章程》的规定；同时由于上述事项属于公司或 公司控股子公司与关联方广东省粤电集团有限公司（以下称“粤电集 团”）或其附属企业发生的交易行为，是关联交易，因此在关联交易 表决时，所有关联方董事都遵守了回避的原则，8 名非关联方董事一 致表决同意上述议案，未发现董事会及关联方董事存在违反诚信原 则，作出上述决议和披露信息的情形。 二、公平性 公司及控股子公司与粤电集团及其附属企业发生燃料材料采购、 公共生产费用分摊、接受劳务/服务、提供劳务或服务、销售产品、 1 广东电力发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议 独立董事意见 存款/利息、申请贷款、场地租赁等事项的行为属于关联交易。关联 交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关 联方按约定享有其权利，履行其义务，未发现存在损害公司及广大投 资者利益的情形。 三、可行性 1、公司及控股子公司在电厂生产经营活动中发生的日常性交易， 有利于利用粤电集团集中采购、生产管理等方面的优势，节约成本、 提高效率，符合公司整体利益。 2 、公司及控股子公司向公司参股25% 的广东粤电财务有限公司 （以下简称“财务公司”）申请资金贷款，可简化审批程序，提高审 批效率，控制融资成本，在短时间内获得经济、有效的资金支持，满 足项目建设及生产经营的资金需要。财务公司受中国银行业监督管理 委员会、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为各控 股子公司提供比较快捷而费用低廉的资金及财务服务，符合公司及各 控股子公司的最大利益。 3、财务公司为本公司提供的金融服务为正常的商业服务，将对 公司的生产经营和业务开展有一定促进作用，不存在损害上市公司利 益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，公 司利益得到了合理保证。财务公司规范经营、财务状况良好，根据公 司出具的《广东粤电财务有限公司风险评估报告》，未发现财务公司 的风险管理存在重大缺陷，且存款利率等同于同期中国人民银行存款 基准利率，贷款利率原则上低于基准利率，双方签署的《金融服务框 2 广东电力发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议 独立董事意见 架协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，没有损害公司和公司 股东的利益。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对 财务公司形成依赖，符合公司与公司全体股东的利益。 3 广东电力发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议 独立董事意见 [此页无正文] 独立董事： (沙奇林） （张 尧） （郭银华） （冯晓明） （朱卫平）