关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：G 精工钢 股票代码：600496 编号：临2006-014 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开公司 2006 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第二届董事会2006 年第三次临时会 议决定于2006 年6 月16 日（周五）召开公司2006 年度第二次临时股东大会（以 下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 2 、会议时间：现场会议召开时间为2006 年6 月16 日下午2 点，网络投票 时间为当日上午9 点30 分至11 点30 分、下午13 点至15 点。 3、现场会议地点：浙江省绍兴市长江精工钢结构（集团）股份有限公司管 理总部会议室（柯桥柯西经济开发区鉴湖路1587 号） 4 、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 二、会议议题 1、审议《公司募集资金管理制度》。 2 、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。 3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的有关议案》。 3.1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案； 3.2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案； 3.2.1 发行股票的种类和面值 3.2.2 发行方式 3.2.3 发行数量 3.2.4 发行对象 3.2.5 锁定期安排及上市地点 1 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 3.2.6 发行价格 3.2.7 募集资金用途 3.2.8 未分配利润的安排 3.2.9 发行对象所认购股份的远期交易安排 3.2.10 本次发行股东大会决议有效期限 4 、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公司 向特定对象非公开发行股票具体事宜的议案》。 5、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的 议案》。 三、出席会议的对象 1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。 2 、本次股东大会的股权登记日为2006 年6 月8 日（周四）。截止2006 年6 月8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东， 均有权在网络投票时间内参加网络投票。 四、会议登记方法 登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登 记。（授权委托书附后，附件1） 登记时间：2006 年6 月13 日－6 月14 日（8：30 －17：00 ） 登记地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园长江精工钢结构 （集团）股份有限公司证券部 联系人：徐德森、程伟、张珊珊 联系电话：0564-3631386、0564-3633648 传真：0564-3631386 邮编：237161 五、参加网络投票程序事项 1、本次大会网络投票时间：2006 年6 月16 日上午9 ：30-11 ：30、下午1： 00-3 ：00 ； 2 、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东 大会，在上述日期登记在册的所有 A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加 网络投票； 3、公司将于股权登记日后三天内刊登召