泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 .PDF

股票代码：002517 股票简称：泰亚股份 上市地点：深圳证券交易所 泰亚鞋业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易对方 姓名/名称 王悦 冯显超 赵勇 王政 海通开元投资有限公司 发行股份购买资产交易对方 上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙） 经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） 上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙） 上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙） 深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 杭州九彤投资合伙企业（有限合伙） 募集配套资金的交易对方 待定的不超过10名特定投资者 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年五月 泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和 登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向 证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证 券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情 节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的生效 和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次重大资产重组相 关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益 作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 1 泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组 所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 交易对方承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查 结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券 交易所和登记