东软集团股份有限公司关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公.PDF

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2016-039 东软集团股份有限公司 关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 对其子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示：  投资基本情况：东软睿驰汽车技术（上海）有限公司对其全资子公司— 东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司增资，增资金额为12,000 万元。 名称说明：  东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；  东软睿驰汽车技术（上海）有限公司，为本公司控股子公司，以下简称 “东软睿驰”；  东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司，为东软睿驰全资子公司，以下简 称“东软睿驰（沈阳）”。 一、概述 （一）交易基本情况 根据公司业务发展需要，董事会同意东软睿驰以货币方式对其全资子公司— 东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司进行增资，增资金额为 12,000 万元。本次 增资完成后，东软睿驰（沈阳）的注册资本由6,000 万元变更为18,000 万元。 （二）董事会审议情况 于2016 年 11 月22 日召开的七届三十三次董事会以通讯表决方式召开，本 次会议应到会董事9 名，实到9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关 于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司对其子公司增资的议案》，同意9 票，反 对0 票，弃权0 票。 本次增资未构成关联交易和重大资产重组事项，不需要提交公司股东大会审 议。 二、子公司的基本情况 1、公司名称：东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司 2、企业性质：有限责任公司 3、注册地址：沈阳市浑南区新秀街2-A10 号 （310）311 室 4、主要办公地点：沈阳市浑南区新秀街2-A10 号 （310）311 室 5、法定代表人：王勇峰 6、注册资本：6,000 万元人民币 1 7、主营业务：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、 轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发， 并提供售后服务与技术支持；电动汽车动力电池组的生产；电动汽车充电桩的生 产、研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术；自营 和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动。） 8、主要业务最近三年发展状况：东软睿驰（沈阳）成立于2015 年，经营正 常。 9、与本公司的关系：东软睿驰（沈阳）为东软睿驰全资子公司，东软睿驰 为本公司控股子公司。 10、主要财务指标： 单位：万元 币种：人民币 2015 年12 月31 日 2016 年9 月30 日 主要财务指标 /2015 年1 月1 日至12 月31 日 /2016 年1 月1 日至9 月30 日 资产总额 5,997 3,524 归属于母公司的所有者权益 5,997 -1,473 营业收入 0 516 归属于母公司所有者的净利润 -3 -7,554