厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2017-063 厦门华侨电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017 年6 月22 日15:30 在厦门市思明区环 岛南路3088 号三楼召开。会议通知于2017 年6 月12 日以电子邮件形式发出。 本次会议由董事蔡清艺主持，应到会董事9 名，实际到会8 名。王春芳董事因公务出差未出席会议， 委托蔡清艺董事代为出席并行使表决权。监事、部分高管人员列席本次会议，副总经理李永因公务出差未 能出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议 审议通过如下议案： 一、《关于选举公司董事长的议案》 公司第八届董事会董事增补已经 2017 年第四次临时股东大会选举产生，王春芳先生、王东红先生、 刘刚先生当选公司第八届董事会董事，与原董事蔡清艺先生、赵春霞女士、吴若青女士、屈中标先生、黄 健雄先生、李成先生组成公司第八届董事会。经董事会协商一致，推选王春芳董事担任公司董事长，任期 自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》 根据工作需要，经董事长提名，聘任林志钦先生担任公司第八届董事会秘书（个人简历附后）。任期 自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。 另董事会聘任林宏女士（个人简历附后）为本届董事会证券事务代表，任期自董事会决议之日起至第 八届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事变动，为了保障董事会各专门委员会工作的顺利开展，现经董事会研究决定，公司第八 届董事会相关专门委员会委员调整如下： （1）公司第八届董事会审计委员会 公司第八届董事会审计委员会委员：屈中标、李成、蔡清艺，其中由屈中标先生担任主任委员。 （2）公司第八届董事会薪酬与考核委员会 公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员：李成、黄健雄、王春芳，其中由李成先生担任主任委员。 （3）公司第八届董事会战略发展委员会 公司第八届董事会战略发展委员会委员：王春芳、蔡清艺、吴若青，其中由王春芳先生担任主任委 员。 四、《关于修订公司章程的议案》 具体详见同日于上海证券交易所网站 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于修订 公司章程的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 上述议案四尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 厦门华侨电子股份有限公司董事会 2017 年6 月22 日 附：董事会秘书、证券事务代表简历 林志钦，男，1977年出生，财务会计专业，大专学历，历任厦门华侨电子股份有限公司北京经营部财 务经理、泉州经营部财务经理、兰州经营部财务经理、董事会证券事务代表等，现任厦门华侨电子股份有 限公司董事会证券事务代表、证券部经理。 林宏，女，1976年出生，本科学历，中级经济师，历任厦门华侨电子股份有限公司技术员、管理课经 理、证券部证券专员。现任厦门华侨电子股份有限公司证券部证券专员。