天宝股份：非公开发行股票预案 2010-07-28（副本）.pdf

股票代码：002220 股票简称： 天宝股份 大连天宝绿色食品股份有限公司 Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd. 非公开发行股票预案 二零一零年七月 发行人声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2、本预案所述事项并不代表有关审批、核准机关对于本次非公开发行股票 相关事项的实质性判断、确认或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项 的生效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 重大事项提示 1、大连天宝绿色食品股份有限公司本次非公开发行股票发行方案已经获得 公司第四届董事会第二次会议审议通过。 2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名的特定对象，包括境内注 册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、 信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的投资者。发行对象应符合法 律、法规规定的条件。 3、本次非公开发行股票的数量为不超过4,000万股，具体发行数量将提请股 东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派发股利、送股、转增股本等除权、 除息事项，公司将对发行数量进行相应调整。 4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议 公告日（2010年7月28日）。 本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易 均价的90%，即15.94元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派发股利、 送股、转增股本等除权、除息事项，公司将对发行底价进行相应调整。 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发 行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会 与保荐机构（主承销商）根据竞价结果确定。 5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准。 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、普通术语 发行人/天宝股份/公司/本公司 指 大连天宝绿色食品股份有限公司 大连承运投资有限