厦门吉宏包装科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的解析.PDFVIP

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-051 厦门吉宏包装科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）与易点天下网络科 技股份有限公司（以下简称“易点天下”）于2017 年 5 月 18 日签署《投资合作 协议》，双方拟共同出资设立吉恪天下自媒体数字广告有限公司（暂定名，实际 以工商行政管理部门最终核准登记名称为准，以下简称“吉恪天下”），合资公司 注册资本人民币5000 万元，其中公司拟出资2750 万元，占注册资本的55%，易 点天下拟出资2250 万元，占注册资本的45% ； 2、公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的 议案》，根据公司章程规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提请 公司股东大会审议； 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况 公司名称：易点天下网络科技股份有限公司 统一社会信用代码：914201047713896834 法定代表人：邹小武 注册资本：6836.20 万 注册地址：西安市高新区天谷八路528 号国家电子商务示范基地东区405 企业类型：股份有限公司 证券简称：易点天下 证券代码：430270 营业期限：2005 年04 月06 日至2025 年04 月05 日 经营范围：一般经营项目：手机软件技术开发、技术服务；软件开发；信息 技术咨询服务；企业管理咨询服务；尚品信息咨询服务；市场营销策划与咨询服 务；广告设计、制作、发布及代理；机械设备、机电产品、日用化学品的加工、 生产、销售；纺织品、汽车（不含小轿车）及零配件销售；机械设备租赁；保洁 服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家限制或禁止的货物 进出口、技术进出口和代理进出口）；工厂自动化工程、节能改造、模具加工、 五金塑胶配件、机电工程安装、技术服务、劳保及办公用品的销售。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 易点天下与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监 事及高级管理人员不存在关联关系。 三、投资标的的基本情况 公司名称：吉恪天下自媒体数字广告有限公司（暂定名，实际以工商行政管 理部门最终核准登记名称为准） 法定代表人：龚红鹰 注册地址：西安市高新经济技术开发区 注册资本：人民币5000 万元 公司性质：有限责任公司 股权结构：公司以现金方式出资 2750 万元，持股比例 55%，易点天下以现 金方式出资2250 万元，持股比例45% 经营范围：广告设计、制作、发布及代理；市场营销策划与咨询服务；互联 网电子商务服务及经营 上述信息最终以工商行政管理部门核准登记的内容为准。 四、对外投资合同的主要内容 1、投资金额 合资公司拟注册名称为“吉恪天下自媒体数字广告有限公司”（暂定名），最 终以工商行政管理部门核准登记名称为准，注册资本人民币 5000 万元，其中公 司以现金认缴出资2750 万元，占注册资本的55%，易点天下以现金认缴出资2250 万元，占注册资本的45% 。 2、支付方式 合作双方按出资比例于2017 年 12 月31 日前将全部出资款支付至合资公司 开立的银行账户。 3、组织机构 A、合资公司股东会由全体股东组成，股东会为合资公司最高权力机构； B、合资公司设董事会，董事会由三名董事组成，其中公司提名两人，易点 天下提名一人，合资公司董事会设董事长一名，董事长为合资公司法定代表人； C、合资公司不设监事会，设监事一名，由易点天下提名，合资公司股东会 选举产生； D、合资公司设总经理一名，由易点天下所提名董事提名，合资公司董事会 聘任或解聘，同时可根据经营需要设副总经理若干名； E、合资公司设财务负责人一名，由公司委派。 4、违约条款 任何一方违反本协议所约定的有关义务、所作出的声明、承诺和保证，即视 为