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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012 年度报告全文 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 2012 年度报告 2013 年 03 月 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春方及会计机构负责人(会计主 管人员)董连明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张志元 独立董事 因公务无法亲自出席 王爱国 王翔飞 独立董事 因公务无法亲自出席 张宏 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股 份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事长报告 10 第五节 董事会报告 12 第六节 重要事项 34 第七节 股份变动及股东情况 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 55 第九节 公司治理 62 第十节 内部控制 72 第十一节 财务报告 77 第十二节 备查文件目录 199 3 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 本集团 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 晨鸣控股 指 寿光晨鸣控股有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局