广东天龙油墨集团股份有限公司关于为控股子公司中加树脂提.PDFVIP

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2013-013 广东天龙油墨集团股份有限公司 关于为控股子公司中加树脂提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司贵港 中加树脂有限公司（以下简称“中加树脂”）是一家以树脂收购、销售；松香、 松节油生产、销售为主的企业，公司于2011 年6 月收购股权并对其增资450 万 元后，持有其60%的股权。2012 年中加树脂为生产需要向银行贷款500 万元，2012 年4 月经二届董事会第七次会议审议通过公司为其此笔贷款提供了担保。中加树 脂上笔贷款已经到期，故拟继续向银行申请500 万元贷款以增补流动资金（贷款 的具体条款和贷款期限尚待协议确定）。公司于2013 年4 月9 日召开的第二届董 事会第二十二次会议审议了《关于为控股子公司中加树脂继续提供担保的议案》， 以同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果通过该议案，同意为控股子公司中 加树脂人民币500 万元银行贷款提供担保。 由于本担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交 易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项经董事 会审议通过即可，不需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：贵港中加树脂有限公司 2、注册地址：贵港市覃塘区三里镇 3、法定代表人：冯毅 4、注册资本：950 万元 5、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 6、经营范围：树脂收购、加工、生产和销售；松香、松节油产品深加工和 销售（按许可证有效期开展生产经营活动）（凡涉及许可证的项目任许可证有有 效期限内经营） 7、成立日期：2007 年1 月18 日 8、股东情况：广东天龙油墨集团股份有限公司，持股 60%；贵港市覃塘永 发松脂厂，持股28.50%；中国台湾张金田先生，持股11.50%。 9、企业概况：中加树脂主要生产树脂系列产品、松香改性酚醛树脂、松香 季戊四醇脂、松香马林酸树脂、浅色松香改性树脂等产品。根据中喜会计师事务 所有限责任公司深圳分所出具的中喜深专审字[2011]004 号审计报告，截至2012 年 12 月31 日，贵港中加树脂资产总额1,606.22 万元，负债总额746.38 万元， 净资产859.84 万元； 2012 年度主营业务收入2,762.05 万元，营业利润55.52 万 元。 三、担保协议主要内容 担保金额：人民币500 万 担保期限：一年 担保协议需在实际发生时再签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日 期为准。董事会授权董事长冯毅先生代表公司在董事会批准的权限内办理此次担 保的具体事宜。 反担保情况：中加树脂的另二名股东以其对应的股权比例作为反担保 担保协议需在实际发生时再签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日 期为准。董事会授权董事长冯毅先生代表公司在董事会批准的权限内办理此次担 保的具体事宜。 四、董事会意见 贵港中加树脂有限公司为公司控股60%的子公司，所从事的松香行业具有资 金周转快、收益高的特点，每年的4 月到11 月为该地区松脂采购的旺季，产品 产销两旺，一般不放账，存货周转期约20 天，对现金的需求较高。在综合考量 中加树脂的资产质量、经营现状、偿债能力等因素的基础上，为促进其扩大业务 规模，公司同意为其提供500 万元的流动资金银行贷款担保。同时，中加树脂的 其他股东贵港市覃塘永发松脂厂及自然人张金田先生同意以各自所有的股权比 例作为反担保，该担保事项是公平、对等的。 五、独立董事意见 中加树脂是公司向林产化工行业拓展的第一个项目，也是经营稳健、效益较 好的林化子公司，中加树脂于2012 年4 月向广发银行肇庆分行申请的500 万银 行贷款即将到期，为满足中加树脂日常生产经营的资金需要，中加树脂拟向银行 继续申请500 万元贷款，公司拟为中加树脂此笔贷款提供担保。经核查，我们认 为，公司为中加树脂提供500 万元银行贷款的担保有利于中加树脂生产经营活动 的正常开展，符合中加树脂和公司的实际情况，不存在损害公司和其他股东利益 的情况，我们同意公