发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告方案.PDFVIP

证券代码：300025 上市地：深圳证券交易所 证券简称：华星创业 杭州华星创业通信技术股份有限公司 Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd. 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） 任志远 交易对方 北京亚信众合投资中心（有限合伙） 配套资金投资者 不超过5 名特定投资者（待定） 独立财务顾问 二〇一七年五月 杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、准确、完整。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易过程中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在调查结论明确以前，其不转让在 华星创业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交华星创业董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结 算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向 证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向 证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登 记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，其承诺锁定 股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 中国证监会或其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金行为引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1-1-1 杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函，保证并承诺 其将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提 供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供 的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华星创业或者投资者造成损 失的，将依法承担赔偿责任；本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方任志 远承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在调查结论明确以前， 其不转让在华星创业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将 暂停转让的书面申请和股票账户提交华星创业董事会，由董事会代其向证券交易 所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定； 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券 交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节， 其承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 1-1-2